证券代码：002032                 证券简称：苏泊尔                  公告编号：2019-056

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年9月23日下午14:00

　　网络投票时间：2019年9月22日-2019年9月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日下午3:00的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：独立董事王宝庆先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共32人，代表有表决权的股份数742,966,149股，占公司股份总数的90.4821%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份总数为675,532,714股，占公司股份总数的82.2697%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计22人，代表有表决权的股份总数为67,433,435股，占公司股份总数的8.2124%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计28名，代表有表决权的股份总数为75,617,783股，占公司股份总数的9.2091%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、 审议《2019年半年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意742,966,149股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,617,783股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　2、 审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

　　2.1 回购股份的目的及用途

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2.2 回购股份的方式

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2.3 回购股份的价格、定价原则

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2.5 用于回购股份的资金总额

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2.6 用于回购股份的资金来源

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2.7 回购股份的实施期限

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2.8 决议的有效期

　　表决结果：同意742,670,549股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9602%；反对295,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意75,322,183股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6091%；反对295,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3909%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　该议案获得通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十四日

　　证券代码：002032                       证券简称：苏泊尔               公告编号：2019-057

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于回购股份的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2019年9月23日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，具体内容详见2019年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-056）。

　　根据股份回购方案，公司拟使用自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的最高价不超过75.48元/股，回购股份数量不低于4,105,600股（含）且不超过8,211,199股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

　　根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2019年9月24日至2019年11月7日，每日8:30—11:30，13:30-16:30 ；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层

　　联系人：叶继德

　　邮政编码：310051

　　联系电话：0571-86858778

　　传真号码：0571-86858678

　　电子邮箱：yjd@supor.com

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十四日