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2019年09月21日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-059
湖南国科微电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开日期、时间:2019年9月20日(星期五)下午14:50。

  2、网络投票时间:2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年9月19日15:00 — 2019年9月20日15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长向平先生

  7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  8、股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计6人,代表股份数68,587,034股,占公司股份总数的38.1051%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)3人,代表股份数68,584,322股,占公司股份总数的38.1036%。参加本次股东大会网络投票的股东3人,代表股份数2,712股,占公司股份总数的0.0015%。

  中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份数2,712股,占公司股份总数的0.0015%。

  9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

  二、议案审议和表决情况

  1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了1项议案。

  2、议案表决结果如下:

  (1)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果:同意68,587,034股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意2,712股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2、律师姓名:黄靖珂   吴娟

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、湖南国科微电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019 年9月20日

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