股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业              公告编号：2019-068

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月20日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、现场会议主持人：董事长因公出差未出席本次股东大会，由公司半数以上董事推选董事陈伟东先生主持

　　6、股权登记日：2019年9月16日（星期一）

　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，合计持有股份160,898,000股，占上市公司有表决权股份总数的58.5932％。参加本次会议的中小投资者5人，代表股份3,818,000股，占公司有表决权股份总数的1.3904％。

　　（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份160,894,000股，占上市公司有表决权股份总数的58.5918％；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人，代表有表决权股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015％；

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所徐征律师、徐梦灵律师列席了本次会议。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

　　1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　总表决结果：同意160,897,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,817,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9843％；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　总表决结果： 同意3,817,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9843％；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,817,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9843％；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　公司实际控制人陈启丰先生及其控制的潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司分别持有股票数量51,836,400股、53,407,200股、51,836,400股，均作为关联股东对本提案回避表决。

　　该提案经出席本次会议股东大会有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师徐征、徐梦灵现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1.广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

　　2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告！

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月20日

　　股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业               公告编号：2019-069

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于股东股权质押为可转债发行提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东陈启丰函告，获悉陈启丰所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份被质押基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，公司实际控制人陈启丰持有公司股份51,836,400股，占公司总股本的18.88%。本次质押业务办理完成后，陈启丰持有公司股份中处于质押状态的股份数为34,462,161股，占其持有公司股份的66.48%，占公司总股本12.55%。

　　3、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，公司股东潮州启龙贸易有限公司（以下简称“启龙贸易”）持有公司股份51,836,400股，占公司股份总数的18.88%，累计质押股份36,691,440股，占其所持公司股份的70.78%，占公司股份总数的13.36%；潮州市众达投资有限公司（以下简称“众达投资”）持有公司股份53,407,200股，占公司股份总数的19.45%，累计质押股份34,806,800，占其所持公司股份的65.17%，占公司股份总数的12.68%；陈启丰先生持有公司股份51,836,400股，占公司股份总数的18.88%，累计质押股份34,462,161股，占其所持公司股份的66.48%，占公司股份总数的12.55%

　　陈启丰、启龙贸易和众达投资为公司一致行动人，合计持有公司股份157,080,000股，占公司股份总数的57.20%，累计质押股份105,960,401股，占其所持公司股份的67.46%，占公司股份总数的38.59%；

　　4、股东质押的股份是否会出现平仓的风险

　　公司实际控制人陈启丰及其一致行动人启龙贸易、众达投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，股东将采取积极的措施补充质押。

　　公司实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2019年9月20日