本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年9月20日上午10:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心429会议室召开，网络投票时间为2019年9月19日至2019年9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00中的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表29人，代表股份1,008,015,281股，占公司有表决权股份总数的66.89%；通过网络投票的股东39人，代表股份141,340,108股，占公司有表决权股份总数的9.38%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计68人，代表股份1,149,355,389股，占公司有表决权股份总数的76.27%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共61人，代表股份154,285,117股，占公司有表决权股份总数的10.24%。

　　3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、张楚婷律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　该议案表决结果：同意票1,133,111,435股，占出席会议有表决权股份总数的98.59%；反对票1,831,082股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权票14,412,872股，占出席会议有表决权股份总数的1.25%。

　　本议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、张楚婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月21日