证券代码：600687       股票简称：*ST刚泰          公告编号：2019-102

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第九届董事会第四十次会议于2019年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第九届董事会任期于2019年7月11日届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作。为充分做好换届选举工作，经申请延期，董事会于2019年9月20日将进行换届选举。第十届董事会董事任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核:

　　（1）同意提名徐景琪先生、魏成臣先生、鲍丽丽女士、李宪琛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　（2）同意提名孙爱丽女士、倪受彬先生、金泽清先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　孙爱丽女士、倪受彬先生、金泽清先生分别都获得了上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

　　该议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制分别进行逐项表决。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、《关于公司独立董事津贴的议案》

　　第十届独立董事津贴标准（含税）：人民币8万元/人/年。

　　根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于上述议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司拟于2019年10月10日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体事项另行通知。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月21日

　　附件：

　　董事候选人和独立董事候选人简历

　　1、徐景琪先生简历：

　　徐景琪：男，1992年7月出生，曾任刚泰金融控股（上海）有限公司副总裁，现任刚泰集团有限公司董事、刚泰控股副总经理。

　　2、魏成臣先生简历：

　　魏成臣：男，1961年出生，本科，会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1998年上海茂昌食品厂及上海创新房产物业发展公司任计划财务部总经理；1999年至2003年上海民丰房地产开发经营有限公司任副总经理；2004年至 2007年中南房地产业集团任财务总监；2008年至2012年上海耀光奥菲斯集团有限公司任副总经理兼财务总监；2013年起任上海刚泰置业集团副总裁、刚泰集团有限公司财务中心总经理。现任刚泰控股副总经理。

　　3、鲍丽丽女士简历：

　　鲍丽丽：女，1986年7月出生，毕业于上海外国语大学，本科学历；上海市浦东新区政协委员；曾任上海茗约文化传播股份有限公司董事长、上海刚泰文化集团有限公司总裁；现任刚泰集团有限公司董事，刚泰控股常务副总经理。

　　4、李宪琛先生简历：

　　李宪琛：男，1973年出生，硕士，正高级会计师，中国注册会计师、美国注册管理会计师、高级审计师，中共党员。财政部政府采购评标专家、自然资源部财务管理专家、中央地勘基金经济专家、中国地质调查局经济监审专家（预算）、 财务管理及项目经费监督检查专家，甘肃省国资委、发改委、财政厅、自然资源厅、环保厅等经济专家。甘肃建投集团外部董事，甘肃省会计高端人才，财政部全国高端会计人才（企业类）。现任甘肃省地质调查院党委委员、总会计师，兰州大地矿业有限责任公司总会计师。

　　5、孙爱丽女士简历：

　　孙爱丽：女，1972年出生，管理学博士，注册会计师，民进会员。历任上海中侨学院副教授、会计系主任，开放大学讲师。现任上海杉达大学商学院会计学系教授、江苏万林现代物流股份有限公司独立董事、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。

　　6、倪受彬先生简历：

　　倪受彬：男，1973年出生，法学博士后，中共党员。历任中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管、第一证券有限公司企业并购部总经理助理、上海对外经贸大学法学院院长、博士生导师。现任同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师。

　　7、金泽清先生简历：

　　金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士，中国民主同盟成员。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团NickelInternational香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，现任北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问。

　　证券代码：600687     股票简称：*ST刚泰          公告编号：2019-103

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2019年9月20日召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，孙可人女士未出席会议。会议由监事会主席朱永利先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第九届监事会任期已经届满，监事会将进行换届选举。第十届监事会监事任期三年，自公司 2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，履行监事职责。经公司第九届监事会审核，同意提名朱永利先生、朱颖女士为公司第十届监事会监事候选人，并同职工代表监事组成公司第十届监事会。

　　公司第十届监事会监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求,不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形；公司监事会召开会议审议监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第十届监事会成员。

　　2019年9月20日，经公司职工代表大会审议通过，选举阮孟国先生为公司第十届监事会职工代表监事，直接进入公司第十届监事会，任期三年。

　　表决结果：同意2票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月21日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　1、朱永利先生简历：

　　朱永利：男，1969 年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），国际注册内审师（CIA），注册风险管理师。1992-2001 年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017 年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理，总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017年8 月至 2019 年 1 月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。2019 年2月起至今担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司风控合规部总经理。

　　2、朱颖女士简历：

　　朱颖：女，1978年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA，中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月加入刚泰集团，担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股人力行政部总经理。

　　3、阮孟国先生简历：

　　阮孟国：男，1969年出生，2007年进入刚泰控股甘肃大冶地质矿业有限责任公司工作，现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司工会副主席、国鼎黄金有限公司法定代表人。

　　证券代码：600687        股票简称：*ST刚泰                公告编号：2019-104

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　2019年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年9月20日在公司会议室召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。公司第九届监事会任期届满，公司应当对监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议经民主审议、有效表决通过了《关于选举公司职工监事的议案》的有关事项，决议内容如下：

　　全体与会职工代表一致同意选举阮孟国先生为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

　　职工代表监事将与经公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　甘肃刚泰控股集团股份有限公司

　　2019年9月21日

　　附件：

　　阮孟国简历

　　阮孟国，男，1969年出生，2007年进入刚泰集团有限公司，现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司成本管理部经理。

　　证券代码：600687          证券简称：*ST刚泰          公告编号：2019-105

　　甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月10日13 点30 分

　　召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月10日

　　至2019年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第四十次会议、公司第九届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

　　2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 32 楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室，邮政编码：200120

　　3、登记时间：2019年10月9日，上午9∶00－11∶30；

　　下午13∶00－16：30。

　　4、联系方式：

　　电话： 021-68865161

　　传真： 021-68866081

　　联系人：费振俊

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

　　六、 其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　《公司第九届董事会第四十次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■