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2019年09月21日 星期六 上一期  下一期
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株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第十五次(临时)会议
决议公告

  股票代码:600458          股票简称:时代新材           编号:临2019-046

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  第八届董事会第十五次(临时)会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议的通知于2019年9月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  经会议讨论及表决,审议通过了如下决议:

  一、 审议通过了公司关于设立蒙西分公司的议案。

  同意公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区设立生产基地,并成立株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司,该分公司成立后将主要经营风电叶片及配套零部件业务。

  该分公司的名称及经营范围以工商核准为准。

  表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  特此公告。

  

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月21日

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