证券代码：002455                           证券简称：百川股份                         公告编号：2019—059

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年9月20日在公司会议室召开。会议通知已于2019年9月11日以书面、电话等通讯方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于全资子公司对外投资的议案》

　　同意公司全资子公司宁夏百川科技有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地投资建设年产3万吨新戊二醇、10万吨三羟甲基丙烷（一期建设5万吨，二期建设5万吨）、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目。

　　具体内容详见公司2019年9月21日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于全资子公司对外投资的公告》（                    公告编号：2019-060）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　二、《关于向全资子公司增资的议案》

　　同意公司向全资子公司宁夏百川科技有限公司增资48,000万元。本次增资完成后，宁夏百川科技有限公司的注册资本将由2,000万元变更为50,000万元。

　　具体内容详见2019年9月21日刊登于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向全资子公司增资的公告》（                    公告编号：2019-061）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见2019年9月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（                    公告编号：2019-062)。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：002455                证券简称：百川股份                           公告编号：2019—060

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资项目名称

　　年产3万吨新戊二醇、10万吨三羟甲基丙烷（一期建设5万吨，二期建设5万吨）、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目（以下简称“本项目”）。

　　2、投资项目实施主体

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）。

　　3、投资金额

　　本项目总投资86,499.96万元，资金来源于公司自筹资金。

　　4、特别风险提示

　　本项目尚需经过相关主管部门审批，项目的实施存在不能获得相关主管部门批准的风险。

　　因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响，本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

　　一、本次对外投资概述

　　1、本项目的基本情况

　　（1）项目名称：年产3万吨新戊二醇、10万吨三羟甲基丙烷（一期建设5万吨，二期建设5万吨）、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目

　　（2）建设地点：宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地

　　（3）建设单位：宁夏百川科技有限公司

　　（4）建设周期：项目建设期预计2年

　　（5）预计效益和投资回收期

　　本项目运营期年均利润总额为28,370.06万元，净利润为24,114.55万元，项目所得税后投资回收期为5.5年（含建设期2年），表明项目能较快回收投资。项目盈亏平衡点为51.23%，说明项目有较好的抗风险能力。

　　3、董事会审议情况

　　2019年9月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、实施主体介绍

　　本项目的实施主体为公司全资子公司宁夏百川科技有限公司，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T

　　名 称：宁夏百川科技有限公司

　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住 所：宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

　　法定代表人：蒋国强

　　注册资本：贰仟万圆整

　　成立日期：2018年12月25日

　　营业期限：/长期

　　经营范围：纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品（不含危化、易制毒品）的技术研究、生产和销售；化工原料（不含危化、易制毒品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资符合公司未来发展战略规划，可以充分利用中西部资源优势，延伸产业链，扩大公司生产规模，丰富产品种类，有利于提高生产能力和市场竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。

　　本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

　　四、其他

　　本次对外投资公告披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：002455                        证券简称：百川股份                       公告编号：2019—061

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 增资事项概述

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）于2019年9月20日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）增资 48,000万元。本次增资完成后，宁夏百川科技的注册资本将由2,000万元变更为50,000万元。

　　本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、交易各方的的基本情况

　　（一）增资公司百川股份的基本情况

　　统一社会信用代码：9132020073957247X1

　　名 称：江苏百川高科新材料股份有限公司

　　类 型：股份有限公司（上市）

　　住 所：江阴市云亭街道建设路55号

　　法定代表人：郑铁江

　　注册资本：51697.7142万元整

　　成立日期：2002年07月01 日

　　营业期限：2002年07月01日至2022年06月30日

　　经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

　　（二）被增资公司宁夏百川科技的基本情况

　　统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T

　　名 称：宁夏百川科技有限公司

　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住 所：宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

　　法定代表人：蒋国强

　　注册资本：贰仟万圆整

　　成立日期：2018年12月25日

　　营业期限：/长期

　　经营范围：纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品（不含危化、易制毒品）的技术研究、生产和销售；化工原料（不含危化、易制毒品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　宁夏百川科技是2018年12月25日成立的公司，截至2019年6月30日，宁夏百川科技总资产为2,292.84万元，总负债为300万元，净资产为1,992.84万元，营业收入为0万元，净利润为-7.16万元（以上财务数据未经审计）。本次增资完成后，宁夏百川科技仍为公司的全资子公司。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资事宜符合公司未来发展战略规划，可以进一步增强宁夏百川科技的资本实力，本次增资的资金主要用于宁夏百川科技生产项目投资，资金来源为公司自筹资金。

　　本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好企业发展中各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

　　四、其他

　　公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2019年9月20日

　　证券代码：002455                        证券简称：百川股份                       公告编号：2019—062

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午14：00。

　　②网络投票的具体时间为：2019年10月8日-2019年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年9月25日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2019年9月25日（星期三），截止2019年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师和公司保荐代表人。

　　8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于全资子公司对外投资的议案》

　　上述议案属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见2019年9月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-060）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2019年10月8日,9:00—11:00、13:30—16:00

　　3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

　　4．登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2019年10月8日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　5．会议联系方式：

　　会议联系人：缪斌、钱志华

　　联系电话：0510-81629928

　　传 真：0510-86013255

　　通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

　　邮 编：214422

　　6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2019年9月20日

　　附件一：股东参会登记表

　　■

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362455。

　　2.投票简称：百川投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

　　委托人（签章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：              受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　年    月    日

　　注：授权委托书复印件有效；

　　委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。