证券代码：000422           证券简称：ST宜化            公告编号：2019-070

　　湖北宜化化工股份有限公司关于转让三峡国际金融大厦产权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）是三峡国际金融大厦产权的权利人，享有三峡国际金融大厦100%的产权。为盘活资产，改善公司的资金状况，经与宜昌市夷陵国有资产经营有限公司协商，我公司拟将三峡国金金融大厦整体转让给宜昌市夷陵国有资产经营有限公司。

　　2019年9月19日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让三峡国际金融大厦产权的议案》,该议案需提交本公司股东大会审议。该议案涉及的交易事项（以下简称“本次交易”）尚需宜昌市国资委批准。本次交易不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：宜昌市夷陵国有资产经营有限公司；

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　注册地：宜昌市西陵区东山大道104号

　　法定代表人：杨革

　　注册资本：25000万

　　营业执照注册号：914205007146811192

　　主营业务：工业与新兴产业投资、工业产业园开发及运营、交通及现代物流业投资、旅游及酒店业投资、资产管理与经营、投资管理及咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

　　主要股东：宜昌国有资本投资控股集团有限公司持有宜昌市夷陵国有资产经营有限公司100%股权，实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　截至2018年12月31日，宜昌市夷陵国有资产经营有限公司资产总额569763.16万元、负债总额491346.52万元、净资产78416.64万元；2018年，宜昌市夷陵国有资产经营有限公司实现营业收入1274.99万元，净利润4896.17万元。

　　宜昌市夷陵国有资产经营有限公司不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　三峡国际金融大厦位于宜昌市沿江大道52号，由一栋裙楼和两栋塔楼构成，裙楼地上7层，地下两层，两栋塔楼28层。该大厦建筑面积42163.40平方米，土地使用权面积3225.34平方米，配套用地面积2785.74平方米，该大厦的用途为商务金融。该大厦原系一个尚未完工的“烂尾楼”项目，2003年5月我公司通过拍卖方式购得该大厦，2004年4月，我公司开始对该大厦进行续建施工，2005年底竣工，2006年10月，该大厦完成装修投入使用。

　　三峡国际金融大厦产权独立完整，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　协议主要内容为：我公司向宜昌市夷陵国有资产经营有限公司整体转让三峡国际金融大厦产权；本次交易按照三峡国际金融大厦的评估值确定，经具有证券期货从业资格的中京民信（北京）资产评估有限公司评估，于基准日2019年9月16日，三峡国际金融大厦的账面原值18501.36万元，账面净值为6610.78万元，评估值为42628.41万元，本次交易的价格为42628.41万元；本次交易协议签订之日起10日内，夷陵国资向本公司支付21500.00万元转让价款，余款于2019年12月31日前付清；首期股权转让款付清后的10个工作日之内办理产权过户登记手续。

　　五、涉及本次股权转让的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。交易完成后不会产生同本公司关联交易、同业竞争等情况。交易对方不存在占用本公司资金的情况。本公司及其他子公司不存在为交易对方提供担保，也不存在委托交易对方理财的情况。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　为盘活资产，改善公司的资金状况，公司实施本次交易。

　　经测算，如果本次交易最终成交，将为本公司带来约30000万元左右的投资收益。

　　七、其他

　　本次交易能否成交存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十四次会议决议；

　　（二）第九届董事会第十四次会议审议事项的独立意见；

　　（三）中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2019）第438号评估报告。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年9月19日

　　证券代码：000422                证券简称：ST宜化               公告编号：2019-071

　　湖北宜化化工股份有限公司关于

　　2019年第八次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第八次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司于2019年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的通知》。

　　2019年9月18日公司董事会收到湖北宜化集团有限责任公司提出的书面提议，提议将《关于转让三峡国际金融大厦产权的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第八次临时股东大会审议并表决，即在2019年第八次临时股东大会审议事项中增加上述议案。上述审议议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让三峡国际金融大厦产权的公告》（        公告编号：2019-070）。

　　经公司董事会审核，湖北宜化集团有限责任公司持有本公司股份153,326,189股，占公司总股本的17.08%；临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；临时提案经董事会审议通过，其相关内容已在相关媒体上进行了充分的披露，符合《上市公司股东大会规则》中股东大会增加临时提案的相关规定。据此，公司董事会同意将《关于转让三峡国际金融大厦产权的议案》作为新增临时提案提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开2019年第八次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

　　增加议案后，公司将2019年第八次临时股东大会通知补充通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2019年第八次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2019年9月12日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2019年9月30日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年9月29日下午15:00-2019年9月30日下午15:00。交易系统投票时间：2019年9月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2019年9月25日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年9月25日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网2019-067号公告）

　　（二）《关于转让三峡国际金融大厦产权的议案》（详见巨潮资讯网2019-070号公告）

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间： 2019年9月25日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868058

　　电子信箱：11703360@qq.com

　　联 系 人：周春雨

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年9月12日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2019 年9月30的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生(女士)代表本人       （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

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　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：000422                  证券简称：ST宜化                公告编号：2019－072

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　九届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会于2019年 9月19日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于转让三峡国际金融大厦产权的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-070）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、《关于2019年第八次临时股东大会增加议案暨2019年第八次临时股东大会补充通知议案》（详见巨潮资讯网同日公告2019-071）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月19日