证券代码：002374          证券简称：丽鹏股份           公告编号：2019-87

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十九次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年9月18日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2019年9月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

　　一、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任副总裁的公告》（    公告编号：2019-88）。

　　公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月19日

　　证券代码：002374              证券简称：丽鹏股份               公告编号：2019-88

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2019年9月18日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卞世军先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　后附卞世军先生简历。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月19日

　　附件：

　　卞世军先生简历：1970 年9月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监，上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，万达信息股份有限公司财务总监；现任山东丽鹏股份有限公司副总裁。

　　截至目前，卞世军先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查，卞世军先生不是失信被执行人。