证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2019-017

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。公司全体董事同意由董事毛嘉明先生主持本次会议。

　　本次会议通知于2019年9月6日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　内容：公司全体董事一致同意选举毛嘉明先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第二届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

　　1、战略委员会：毛嘉明、杜甫、张绍雄、吴学民、马国柱，其中毛嘉明先生担任主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、提名委员会：庞春云、钟静萱、陈怀谷，其中庞春云女士担任主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　3、审计委员会：陈怀谷、林材波、马国柱，其中陈怀谷先生担任主任委员；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　4、薪酬与考核委员会：马国柱、林材波、庞春云，其中马国柱先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任杜甫先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任张绍雄先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任吴学民先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第二届董事会聘任邹新娥女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（七）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案》

　　内容：公司已于2019年7月19日上市，公司注册资本由79,000万元人民币变更为87,780万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。根据公司业务需要，公司拟在经营范围中增加“货物或技术进出口”。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的公告》（公告编号：2019-020）。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-021）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》

　　内容：公司因营运之需要，拟向江苏银行上海南汇支行申请叁亿肆仟万元人民币（或等值外币）的一年期综合授信敞口额度，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资，其中短期流贷不超过25,000万元人民币（或等值外币），用于日常流动资金周转。前述授信额度中25,000万元人民币（或等值外币）以公司名下上海康桥镇秀沿路123号2-4、6-10幢厂房做抵押担保；9,000万元人民币（或等值外币）为信用方式。公司董事会授权董事长毛嘉明先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（九）审议通过《关于公司向农业银行申请综合授信额度的议案》

　　内容：公司因营运之需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请叁仟捌佰万元整人民币（或等值外币）的一年期综合授信额度。授信品种包括信用证开立、进口代付和进口押汇。公司董事会授权董事长毛嘉明先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

　　内容：因全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）业务经营需要，公司拟以自有资金16,000万元人民币对黄石宏和进行增资，出资方式为货币出资，黄石宏和注册资本拟由18,000万元人民币增加至34,000万元人民币。本次增资完成后，黄石宏和的股权结构如下所示：

　　■

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十一）审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》

　　内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。

　　公司董事会同意黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年年度股东大会召开之日；授权期限内，上述7亿元人民币的授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。

　　公司董事会同意公司为黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于宏和电子材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

　　内容：为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》以及《宏和电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，特此制定《宏和电子材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　（十四）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定召集召开2019年第三次临时股东大会，会议时间为2019年10月9日（星期三），会议地点为宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室。具体内容详见股东大会会议通知。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司对外担保事项的核查意见；

　　3、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月19日

　　附件：

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　公司第二届董事会董事长、专门委员会成员、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书简历

　　毛嘉明先生：男，1964年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。1999年加入公司至今，历任生产部协理、副总经理、总经理、董事长等职。现任公司董事长、无锡宏和董事长兼总经理、黄石宏和董事长兼总经理。

　　杜甫先生：男，1980年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至今，曾任公司研究开发部工程师、经理，现任公司董事、总经理兼技术长、黄石宏和董事。

　　张绍雄先生：男，1965年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。2003年加入公司至今，历任营业部经理、营业部协理。现任公司董事兼副总经理、无锡宏和董事、香港宏和董事、黄石宏和董事。

　　吴学民先生：男，1962年出生，中国台湾籍，无中国（包括港澳台）境外永久居留权，本科学历。1999年加入公司至今，历任财会副理，经理，协理。现任公司董事兼财务负责人、无锡宏和及黄石宏和财务负责人。

　　林材波先生：男，1959年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宏达国际电子股份有限公司处长，宸鸿光电科技股份有限公司副总经理。现任公司董事、宏仁企业集团副总经理、宏昌电子材料股份有限公司董事。

　　钟静萱女士：女，1977年出生，中国台湾籍，拥有加拿大国籍，无其他境外永久居留权，硕士学历。自2005年7月至今在宏仁企业集团任专员职务。现任公司董事。

　　陈怀谷先生：男，1957年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年4月至1993年12月任上海市南市区审计局主审科员；1994 年1月至2000年12月任上海公信中南会计师事务所主任会计师助理；2001年1月至2004年4月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长；2004年5月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事。

　　庞春云女士：女，1973年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年4月至2017年12月任北京市广盛律师事务所上海分所主任；2018年1月至今任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

　　马国柱先生：男，1961年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士学历。2000年9月至2017年7月曾任KPMG台湾所副所长、执行长、主席，财务顾问，公司副董事长。现任社团法人公司治理专业人员协会理事长、建业法律事务所资深顾问、政治大学法律系兼任教授、台湾大学法律系兼任教授、东海大学会计系兼任副教授。现任公司独立董事。

　　邹新娥女士：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。长春光学精密机械学院（现更名为长春理工大学）毕业。2001年8月入职公司，负责研发工作，职务高级工程师。未在其他公司担任兼职工作。现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2019-018

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由廖明雄先生主持。

　　本次会议通知于2019年9月6日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第一次会议选举廖明雄先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案》

　　内容：公司已于2019年7月19日上市，公司注册资本由79,000万元人民币变更为87,780万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。根据公司业务需要，公司拟在经营范围中增加“货物或技术进出口”。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的公告》（公告编号：2019-020）。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-021）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》

　　内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。

　　公司监事会同意黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；授权期限自股东大会审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》之日起至公司2019年年度股东大会召开之日；授权期限内，上述7亿元人民币的授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。

　　公司监事会同意公司为黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2019-019

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。

　　2019年8月26日，公司召开职工代表大会并选举廖明雄先生为公司第二届监 事会职工代表监事。

　　完成董事会、监事会换届选举后，公司于2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第二届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　1、董事长：毛嘉明先生

　　2、董事会其余成员：林材波先生、钟静萱女士、杜甫先生、张绍雄先生、吴学民先生、马国柱先生（独董）、陈怀谷先生（独董）、庞春云女士（独董）

　　3、董事会专门委员会组成情况：

　　■

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席：廖明雄先生（职工代表监事）

　　2、监事会其余成员：徐芳仪女士、林蔚伦女士

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：杜甫先生

　　2、副总经理：张绍雄先生

　　3、财务负责人：吴学民先生

　　4、董事会秘书：邹新娥女士

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号

　　联系电话：021-38299688-6666

　　传真号码：021-68121885

　　联系邮箱：sales@gracefabric.com

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2019-020

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、

　　经营范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案》，现就变更公司注册资本、公司类型、经营范围相关事宜公告如下：

　　一、注册资本及公司类型变更

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,780万股（每股面值1.00元人民币），并于2019年7月19日上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由79,000万元人民币变更为87,780万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

　　二、经营范围变更

　　根据公司业务需要，公司拟在经营范围中增加“货物或技术进出口”。具体以工商登记机关核准的为准。

　　本次变更公司注册资本、公司类型、经营范围尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年 9月19 日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2019-021

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案》，现就章程修改相关事宜公告如下：

　　一、章程修改

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款作相应修订，主要修改内容对照如下：

　　■

　　■

　　■

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程事宜尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2019-022

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于全资子公司申请银行综合授信

　　并为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”），为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为黄石宏和提供不超过7亿元人民币的担保额度。截至本公告披露日，不含本次担保金额，公司为黄石宏和提供的担保余额为0元人民币。

　　3、本次是否有反担保：无。

　　4、对外担保逾期的累计数量：0元人民币。

　　一、全资子公司申请银行综合授信情况

　　为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，黄石宏和拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，申请授信额度的条件为各合作银行认可的抵/质押物、保证担保。上述授信额度不等于黄石宏和的实际融资金额，具体融资金额将根据黄石宏和资金需求及各家银行实际审批的授信额度确定。

　　公司董事会已同意黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；授权期限自股东大会审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》之日起至公司2019年年度股东大会召开之日；授权期限内，上述7亿元人民币的授信额度可循环使用。

　　二、担保情况概述

　　公司拟为全资子公司黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署。

　　公司于2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

　　注册地点：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

　　法定代表人：毛嘉明

　　注册资本：18,000万元人民币

　　经营范围：玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截至2018年12月31日，黄石宏和资产总额为8,003.64万元人民币，负债总额为8.59万元人民币，其中银行贷款总额为0万元人民币、流动负债总额为8.59万元人民币，资产净额为7,995.05万元人民币；2018年度营业收入为0万元人民币，净利润为-4.95万元人民币。以上数据为经审计数。

　　截至2019年6月30日，黄石宏和资产总额为9,905.54万元人民币，负债总额为56.36万元人民币，其中银行贷款总额为0万元人民币、流动负债总额为56.36万元人民币，资产净额为9,849.18万元人民币；2019年1-6月营业收入为0万元人民币，净利润为-145.87万元人民币。以上数据为未经审计数。

　　（二）黄石宏和为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为全资子公司黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与有关银行签署的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，黄石宏和申请银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元人民币（除拟议实施的本次担保外，公司不存在其他任何对外担保），占公司最近一期经审计净资产的0%；公司对控股子公司提供的担保总额为0元人民币（不含拟议实施的本次担保），占公司最近一期经审计净资产的0%。

　　若本次担保额度全部实施，公司及其控股子公司对外担保总额为7亿元人民币（除拟议实施的本次担保外，公司不存在其他任何对外担保），占公司最近一期经审计净资产的65.21%；公司对控股子公司提供的担保总额为7亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的65.21%。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构海通证券经核查后认为：公司为子公司黄石宏和提供担保，属于正常经营所需。本次担保有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，并且内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，海通证券对宏和科技对外担保事项无异议。

　　八、备查文件目录

　　1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

　　3、黄石宏和的营业执照复印件；

　　4、黄石宏和2018年度、2019年1-6月的报表；

　　5、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司对外担保事项的核查意见。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：603256        证券简称：宏和科技        公告编号：2019-023

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

　　●增资金额：16,000万元人民币

　　●本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过

　　一、本次增资概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）业务经营需要，公司拟以自有资金16,000万元人民币对黄石宏和进行增资，出资方式为货币出资，黄石宏和注册资本拟由18,000万元人民币增加至34,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2019年9月18日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意本次增资。该项议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　标的名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：18,000万元人民币

　　法定代表人：毛嘉明

　　住所：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

　　经营范围：玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（二）本次增资方式及增资前后的股权结构

　　公司拟以自有资金16,000万元人民币对黄石宏和进行增资，出资方式为货币出资。

　　本次增资实施前，黄石宏和的注册资本为18,000万元人民币，公司持有黄石宏和100%的股权；本次增资实施后，黄石宏和的注册资本将增加至34,000万元人民币，公司仍持有黄石宏和100%的股权。

　　（三）黄石宏和主要财务指标（单位：元）

　　■

　　三、对外投资对公司的影响

　　黄石宏和为公司的全资子公司，本次增资将有助于进一步推进黄石宏和的业务发展，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　四、本次增资的风险分析

　　黄石宏和后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，公司将加强对黄石宏和经营活动的管理，防范和控制风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：  603256     证券简称：宏和科技     公告编号：2019-024

　　宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月9日13点30分

　　召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月9日

　　至2019年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年10月9日下午12:30—13:30

　　（二）登记地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供以下文件：

　　（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式联系人：邹新娥联系电话：021-38299688-6666传真：021-68121885电子邮箱：sales@gracefabric.com地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2019年9月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏和电子材料科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■