证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-094号
云南城投置业股份有限公司第八届
董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十四次会议通知及材料于2019年9月14日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年9月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》。
公司下属参股公司昆明七彩云南城市建设投资有限公司(下称“昆明七彩公司”)目前的股权结构为:云南凤宇置业有限公司(下称“凤宇置业”)持股85%;公司持股5.5%;国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙)(下称“国寿云城”)持股5%;昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司(下称“古滇投资”)持股4.5%。
现古滇投资拟将其持有的昆明七彩公司4.5%股权转让给凤宇置业,鉴于公司实际情况及经营安排,同意公司放弃昆明七彩公司4.5%股权的优先购买权。上述股权转让完成后,昆明七彩公司的股权结构将变更为:凤宇置业持股89.5%;公司持股5.5%;国寿云城持股5%。
三、公司董事会战略及风险管理委员会对《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-095号
云南城投置业股份有限公司第八届
监事会第五十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第五十一次会议通知及材料于2019年9月14日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年9月17日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司放弃昆明七彩云南城市建设投资有限公司4.5%股权优先购买权的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2019年9月18日