证券代码：603606       证券简称：东方电缆         公告编号：2019-041

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长夏崇耀先生主持。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书乐君杰先生出席了会议；除董事外公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《OIMS奖励基金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　6、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　7、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　8、 关于选举第五届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案2属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：劳正中、许洲波

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　2019年9月18日

　　证券代码：603606        证券简称：东方电缆        公告编号：2019-042

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届董事会第1次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》等议案，会议选举产生了公司第五届董事会9名董事。经协商，公司第五届董事会第1次会议于同日召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由夏崇耀先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议审议通过了七项议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举夏崇耀先生为公司第五届董事会董事长，选举夏峰先生为公司第五届董事会副董事长。

　　上述人员任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

　　表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，    公告编号：2019-044。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

　　选举公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

　　（1）董事会战略发展委员会

　　主任委员：夏崇耀

　　委员：阎孟昆、夏峰

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：刘艳森

　　委员：阎孟昆、乐君杰

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员：阎孟昆

　　委员：王涛、谢盛宇

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：王涛

　　委员：刘艳森、柯军

　　以上人员任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过，。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，    公告编号：2019-044。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏峰先生为公司总裁，任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，    公告编号：2019-044。

　　4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司总裁提名，董事会同意聘任乐君杰先生、柯军先生、杜志勇先生、夏善忠先生、袁黎益先生、阮武先生为公司副总裁；聘任柯军先生为公司财务总监（兼），聘任周则威先生为公司总工程师，任期均为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，    公告编号：2019-044。

　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经董事会提名委员会审核，同意聘任乐君杰先生为公司董事会秘书，任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，    公告编号：2019-044。

　　6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　董事会同意聘任江雪微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，    公告编号：2019-044。

　　7、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于对全资子公司增资的公告》，    公告编号：2019-045。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二零一九年九月十七日

　　证券代码：603606        证券简称：东方电缆        公告编号：2019-043

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》等议案，会议选举产生了公司第五届监事会监事，与公司第十届职工代表大会第1次会议选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经协商，公司第五届监事会第一次会议于同日在公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　选举孙平飞女士为公司第五届监事会主席。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，    公告编号：2019-044。

　　2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于对全资子公司增资的公告》，    公告编号：2019-045。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二零一九年九月十七日

　　证券代码：603606        证券简称：东方电缆        公告编号：2019-044

　　宁波东方电缆股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》等。同日，公司召开了第五届董事会第1次会议和第五届监事会第1次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、第五届董事会成员

　　董事长：夏崇耀

　　副董事长：夏峰

　　非独立董事：乐君杰、柯军、项冠军、谢盛宇

　　独立董事：阎孟昆、刘艳森、王涛

　　2、第五届董事会各专门委员会成员

　　（1）战略发展委员会：夏崇耀（主任委员）、阎孟昆、夏峰

　　（2）提名委员会：阎孟昆（主任委员）、王涛、谢盛宇

　　（3）审计委员会：刘艳森（主任委员）、阎孟昆、乐君杰

　　（4）薪酬与考核委员会：王涛（主任委员）、刘艳森、柯军

　　二、第五届监事会组成情况

　　监事会主席：孙平飞

　　非职工代表监事：胡伯惠

　　职工代表监事：俞国军

　　上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　总裁：夏峰

　　副总裁：乐君杰、柯军、杜志勇、夏善忠、袁黎益、阮武

　　董事会秘书：乐君杰

　　财务总监：柯军（兼）

　　总工程师：周则威

　　证券事务代表：江雪微

　　上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

　　董事会秘书乐君杰先生、证券事务代表江雪微女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，乐君杰先生的董事会秘书任职资格已经备案并审核通过。江雪微女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　地址：宁波市北仑区江南东路968号

　　电话：0574-86188666

　　传真：0574-86188666

　　邮箱：orient@orientcable.com

　　公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二零一九年九月十七日

　　附件：第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

　　夏崇耀，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共党员，高级经济师，宁波市第十五届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产党员” 、“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、 “宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任公司第四届董事会董事长。

　　夏峰，男， 1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾担任第十四届宁波市政协委员、宁波团市委常委、宁波市青联副主席，现任宁波市青年联合会第十二届委员会副主席、宁波“创二代”协会副会长等社会职务。曾荣获国家高技术研究发展计划（863计划）课题负责人；入选首批浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省151人才工程第三层次培养人员、宁波市领军和拔尖人才工程第三层次培养人员；浙江青年五四奖章、宁波市优秀共产党员、宁波市五一劳动奖章等。拥有专利21项，其中发明专利6项，目前正在申请的发明专利3项；制定国家（行业）标准1项；获得省、部级和宁波市科技进步奖 10余项。现任公司第四届董事会副董事长、总经理。

　　乐君杰，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”、第二届“感动港城、振奋北仑”年度候选新闻人物；荣获投资者关系优秀管理人、“金治理”上市优秀董秘、中国上市公司论坛金牌董秘等荣誉，历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理；曾任宁波市北仑区青联委员、宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长等社会职务。现任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

　　柯军，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任、东方有限总经理、东方集团董事、财务总监；曾任宁波市青联委员等社会职务。现任公司第四届董事会董事、财务总监。

　　谢盛宇，女，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。曾任浙江省妇代会代表、北仑区党代表等社会职务，历任宁波东方集团党委副书记、行政总监等职务，现任宁波东方电缆股份有限公司党委副书记。多年从事企业文化建设、党建及人力资源管理等工作，曾荣获宁波市思想政治工作先进个人、其中薪酬管理成果获浙江省管理创新成果奖，OIMS企业文化建设体系获全国管理创新一等奖等荣誉。

　　阎孟昆，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，全国电线电缆标准化技术委员会委员，电力行业电力电缆标准化技术委员会委员，历任武汉高压研究所高级工程师，国网电力科学研究院高级工程师，现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师，长期从事500 kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究和技术服务等工作。现任亨通光电（600487）、杭电股份（603618）、太阳电缆（002300）独立董事。

　　刘艳森，女，1958年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经济师，中国注册会计师协会理事、浙江省注册会计师协会常务理事、宁波市注册会计师协会副会长，浙江德威会计师事务所有限公司董事长，熟悉国家财经方针政策、中国注册会计师执业准则，负责所有项目的最终审核签发，2008年12月被财政部授予“全国先进会计工作者”称号，2010年11月被中国注册会计师协会授予“资深会员”称号，2017年7月被浙江省注册会计师协会评为2015-2016年度优秀注册会计师。

　　王涛，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，2005 年赴美国德克萨斯大学阿灵顿商学院学习并获高级工商管理硕士学位，研究生学历，教授级高级工程师，国家一级建造师。曾荣获国家科技进步二等奖一次、省部级奖多次。历任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁、中国海洋石油总公司工程建设部总经理。现任职美钻石油钻采系统（集团）公司董事长、总裁。

　　孙平飞，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司质检科长，宁波东方光纤通信有限公司质量厂长；宁波东方集团有限公司工会副主席，工厂支部书记，科研中心副主任，东方电缆营销管理中心主任、品管部经理、总经办主任。现任公司质量总监兼管理者代表、公司第四届监事会监事。

　　胡伯惠，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司生产科长，东方有限线缆分厂厂长，东方大金制造部部长，东方电缆营销管理中心主任、生产管理中心主任、风险管控部主任；曾获得“宁波市内部审计工作先进个人”， “基层党（工）委优秀共产党员”等荣誉；现任宁波市内部审计协会理事，宁波华夏科技投资有限公司副总经理。

　　俞国军，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，历任宁波东方大金通信科技有限公司技术部长，大金通信科技（宁波）有限公司制造部长，东方电缆副总工程师、工程部经理、质量保证部主任等职，现任公司副总工程师。

　　杜志勇，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任中国人民解放军军官，电力部华中局干部，香港中电控股有限公司首席代表（上海），宁波东方集团有限公司副总裁等职务。

　　夏善忠，男， 1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任宁波东方通信电缆厂营销经理，东方线缆副总经理、总经理，华夏投资董事，东方集团副总裁，本公司副总经理。2013年8月30日至2016年8月29日任公司董事。现任公司副总经理。

　　袁黎益，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任东方集团营销副总经理，东方线缆副总经理，东方电缆浙江中心大区营销总经理。现任公司副总经理。

　　阮武，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任东方线缆生产厂长，东方集团科研中心副主任等职，东方有限总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。

　　周则威，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。CIGRE中国国家委员会委员、中国标准化协会电线电缆委员会专家委员。作为项目负责人承担宁波市科技创新2025重大专项“直流500kV光电复合海缆系统研发与产业化”，作为子课题负责人承担了十三五国家重点研发计划“±500kV直流电缆关键技术”，并作为技术骨干参与了国家863计划“水下生产系统脐带缆关键技术研究”、国家863计划项目“±320kV及以下柔性输电用直流海缆关键技术研究”、国家高技术船舶科研项目“深水动态脐带缆研制及应用”等多个国家和省部级科技项目。先后荣获国家能源科技进步二等奖、宁波市科学技术一等奖、浙江机械工业科学技术一等奖、中华全国工商联科技进步一等奖等多个奖项。参与制定国家标准2项，发表论文10余篇，取得专利8项，其中发明专利3项。2015年入选“宁波市领军和拔尖人才工程”。历任东方电缆副总工程师、技术总监。现任公司总工程师。

　　江雪微：女，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，中级工程师、会计师、经济师。历任东方电缆外贸部副经理，营销管理中心副主任，证券法务部经理。2010 年 1 月进入公司证券部工作，2014 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。现任公司资本证券部经理，证券事务代表。

　　证券代码：603606        证券简称：东方电缆        公告编号：2019-045

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●增资标的名称：宁波海缆研究院工程有限公司

　　●增资金额：8,600万元人民币

　　●本次增资事项已经第五届董事会第1次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资基本情况

　　根据战略规划和经营发展需要，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司（以下简称“海工院”）进行增资，增资金额为人民币8,600万元。本次增资完成后，海工院的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币10,600万元，公司对海工院的持股比例不变，公司仍持有海工院100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2019年9月17日召开的第五届董事会第1次会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司对海工院增资人民币8,600万元。

　　根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：宁波海缆研究院工程有限公司

　　成立时间：2007年02月25日

　　注册地点：浙江省宁波高新区扬帆路999弄1号

　　统一社会信用代码：9133020179950193XT

　　法定代表人：张悦

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：港口与航道工程、港口与海岸工程、地基基础工程、海洋工程、水下工程的施工、技术服务；海缆、海光缆、管线铺设安装维修；海缆、脐带缆、海缆附件的研发、技术咨询、制造、销售（制造限分支机构）；国际海上运输业务；工程勘察、设计；高分子材料、金属材料的研发、技术咨询与销售；电线电缆、电工材料、金属材料、包装材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品）、贵金属的批发和零售；普通货物仓储；自营或代理各类货物及技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注：该经营范围系2019年7月完成变更登记

　　2、股权结构

　　本次增资前后，海工院股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后，海工院的注册资本将变更为人民币10,600万元。

　　3、增资方式及资金来源

　　公司以自有货币资金人民币8,600万元向全资子公司海工院增资。

　　4、宁波海缆研究院工程有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）本次增资的目的及对公司的影响

　　海工院已于2019年8月取得了港口与航道工程施工总承包叁级、港口与海岸工程专业承包叁级及建筑施工安全生产许可证等相关资质，已具备承担承接相关海洋工程施工的业务能力。为进一步提升海工院的施工装备水平及参与市场竞争的资金能力，公司对海工院增资。本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次增资金额为8,600万元人民币，将根据海工院的实际资金需求分期到位。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会决策权限范围内，不需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

　　（二）可能存在的风险

　　本次对全资子公司海工院进行增资，海工院未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第1次会议决议

　　2、公司第五届监事会第1次会议决议

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二零一九年九月十七日