本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度利润分配方案已获2019年9月12日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、东北制药集团股份有限公司2019年半年度权益分派方案已获2019年9月12日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与2019年第三次临时股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2019年半年度权益分派方案为：公司以2019年6月30日总股本607,199,083股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，共计转增股数297,527,551股，转增后公司总股本变更为904,726,634股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。本次资本公积金转增股本不派发现金红利，不送红股。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）确认：本公司以总股本607,199,081股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，共计转增股数297,527,549股，转增后公司总股本变更为904,726,630股。本次资本公积金转增股本不派发现金红利，不送红股。

　　根据中国结算深圳分公司确认结果，分红前本公司总股本为607,199,081股，分红后总股本增至904,726,630股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2019年9月23日，除权除息日为：2019年9月24日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　本次所送（转）股于2019年9月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2019年9月24日。

　　七、股份变动情况表

　　按照截至2019年6月30的公司总股本为基数进行权益分派，则本次实施权益分派后公司股份的变动情况如下：

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　　注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。

　　八、调整相关参数

　　本次实施送（转）股后，按2019年6月30日最新总股本摊薄计算，2019年半年度，每股净收益为0.1315元。

　　九、咨询机构

　　咨询地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　咨询联系人：公司董事会办公室

　　咨询电话：024-25806963

　　传真电话：024-25806400

　　十、备查文件

　　1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　　2.第八届董事会第十七次会议决议公告；

　　3.2019年第三次临时股东大会决议公告。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月18日