证券代码：601101          证券简称：昊华能源           公告编号：2019-032

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2 号 公司办公楼三层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席9人，董事周晓东、王照虎和焦安山以及独立董事张一弛因其他公务，均无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事赵方程、罗志耕和高宇因其他公务，均无法出席本次会议；

　　3、 董事会秘书谷中和出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；公司第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》；上述议案的具体内容，已于2019年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　特别决议议案：议案一。

　　对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三及议案四。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市陆通联合律师事务所

　　律师：薛振源、胡冰

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2019年9月17日

　　证券代码：601101        证券简称：昊华能源         公告编号： 2019-033

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在公司三层会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。公司应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事周晓东、独立董事张一弛因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事张伟以及独立董事穆林娟代为出席会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　　经表决，同意13票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案，选举关志生先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会届满为止。

　　2、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

　　经分项表决，表决结果均为同意13票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案，同意聘任张伟先生为总经理，聘任谷中和先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满为止。

　　3、关于聘任其他高级管理人员的议案

　　经分项表决，表决结果均为同意13票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案，同意聘任娄英杰、谷中和、牛延军、薛令光、王忠武为公司副总经理；聘任谷中和为公司财务总监；聘任王忠武为公司总工程师；聘任薛令光为公司总法律顾问，任期至公司第六届董事会届满为止。

　　4、关于选举公司第六届董事会下属专业委员会委员的议案

　　经分项表决，表决结果均为同意13票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案，同意选举关志生、张伟、谷中和、彭苏萍、张一弛为战略委员会委员，其中关志生为主任委员；同意选举汪昌云、朱大旗和于福国为薪酬与考核委员会委员，其中汪昌云为主任委员；同意选举穆林娟、张一弛和周晓东为审计委员会委员，其中穆林娟为主任委员；同意选举朱大旗、汪昌云和关志生为提名委员会委员，其中朱大旗为主任委员。第六届董事会下属专业委员会任期至公司第六届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2019年9月17日

　　证券代码：601101            公司名称：昊华能源                    公告编号：2019-034

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年9月17日17时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司办公楼三层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事斯萍君女士召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　经表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　一致同意选举斯萍君女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2019年9月17日

　　附：斯萍君女士简历

　　斯萍君女士简历

　　斯萍君女士，1971年6月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士学位，高级会计师 、注册会计师、注册资产评估师。历任北京国际电力新能源有限公司总会计师，北京能源投资(集团)有限公司审计与内控部副主任，北京能源集团有限责任公司法务审计部副部长、审计中心副主任。现任北京能源集团有限责任公司审计部副部长、审计中心副主任，北京京能电力股份有限公司、京能置业股份有限公司监事，北京昊华能源股份有限公司第六届监事会主席。