本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2019年9月17日14:30

　　2.网络投票时间：

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

　　2019年9月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：

　　2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号 四川美丰总部三楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会

　　（五）主持人：陈红浪董事长

　　（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的会议通知于2019年8月29日发布（公告编号：2019-59），并于2019年9月12日发布了《关于召开第六十二次（临时）股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-60）。

　　（七）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份100,254,412股，占公司总股份的16.9496%。

　　2.现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份98,378,912股，占公司总股份的16.6325%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东21人，代表股份1,875,500股，占公司总股份的0.3171%。

　　4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份28,200,860股，占公司总股份的4.7678%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份26,325,360股，占公司总股份的4.4507%。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份1,875,500股，占公司总股份的0.3171%。

　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议共审议一项议案：

　　议案1.00 《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意98,431,112股，占出席会议所有股东所持股份的98.1813%;反对1,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.8187%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,377,560股，占出席会议中小股东所持股份的93.5346%；反对1,823,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.4654%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　选举结果：通过。

　　王勇先生简历详见《公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-58）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川英冠律师事务所

　　2.见证律师姓名：钟振宇、张伟

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第六十二次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会决议》；

　　2.《关于四川美丰化工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会的法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月十八日