证券代码：600725           证券简称：ST云维           公告编号：临2018－029

　　云南云维股份有限公司第八届董事会

　　第十次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年9月17日在云维公司办公楼708会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长周先田先生主持会议。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》；

　　公司董事会近日收到董事周先田先生、朱颖先生、袁国欣先生的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事及董事会其他职务，董事会同意提名增补以下人员为公司第八届董事会董事候选人：提名增补罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生为公司第八届董事会董事候选人；

　　本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举增补第八届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的预案》；

　　公司拟于2019年10月10日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、 公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司增补第八届董事会董事候选人提名的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　附件：

　　1． 罗永隆先生简历：

　　罗永隆：男，汉族，中共党员，1964年4月出生，大学学历。1983年8月参加工作，曾任云南省铁路第一工程公司三处副处长、处长、副经理、党委副书记，云南省广大铁路维修工程公司副经理、经理，云南省铁路总公司党委副书记、常务副总经理、广大铁路维修工程公司经理，第十四冶金建设集团公司副经理、党委委员、党委书记、副董事长，云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理、副董事长，现任云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。

　　2． 张万聪先生简历：

　　张万聪：男，汉族，中共党员，1972年9月出生，大学学历，高级经济师、高级会计师。1995年7月参加工作，曾任云南铜业营销有限公司财务部经理、云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监，云南铜业股份有限公司财务部会计主管、审计部副主任（主持工作）、证券部主任、证券部副主任、财务部主任，云南铜业（集团）有限公司审计部副主任，云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部副主任，昆明旭然石化有限公司副总经理，云南省能源投资集团有限公司战略投资部副总经理、投资管理中心副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理。

　　3． 谢瑾女士简历：

　　谢瑾：女，汉族，1979年5月出生，大专学历。2000年7月参加工作，曾任西南交通建设工程总公司办公室副主任，西南交通建设集团有限公司办公室副主任，西南交通建设集团股份有限公司办公室副主任、地产开发部副部长，云南腾瑞房地产有限公司副总经理，西南交通建设集团股份有限公司房管部副部长、投融资部副部长，云南国策棚户区改造建设投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团云南投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团股份有限公司资产管理部部长，云南能投居正产业投资有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。

　　4． 滕卫恒先生简历：

　　滕卫恒：男，汉族，1982年1月出生，硕士研究生学历。2007年9月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。

　　证券代码：600725          证券简称：ST云维         公告编号：临2018－030

　　云南云维股份有限公司第八届监事会

　　第九次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年9月17日云维公司办公楼708会议室现场结合通讯表决方式召开，公司监事会召集人苟光亮先生主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、审议《公司关于增补公司第八届监事会监事的议案》；

　　公司监事会近日收到监事高学勇先生的辞职报告，向公司监事会申请辞去监事职务，监事会同意提名增补高颖女士为公司第八届监事会监事候选人：

　　本议案提交2019年第一次临时股东大会审议（监事候选人高颖女士简历见附件）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　3、 公司第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2019年9月18日

　　附件：

　　高颖女士简历：

　　高颖：女，汉族， 1973年5月出生，大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作。曾任云南省物资供应站财务经理、昆明船舶设备集团有限公司会计、云南能投天然气产业发展有限公司财务部副经理，云南能投集团能源服务事业部财务管理分部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心财务管理部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心副总经理，现任云南能投集团审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理。

　　证券代码：600725            证券简称：ST云维            公告编号：临2019-031

　　云南云维股份有限公司关于公司部分董事、监事辞职及增补董事、监事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）近日收到部分董事、监事递交的《辞职报告》，因云维股份控股股东变更为云南省能源投资集团有限公司，云维股份与云南省国有资本运营有限公司不再存在股权控制关系，申请辞去在公司所担任的职务，具体情况如下：

　　周先田先生辞去公司董事长、董事职务；朱颖先生、袁国欣先生辞去公司董事职务；上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务。高学勇先生辞去公司监事职务。

　　上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此上述董事的辞职将在新任董事增补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　公司已于2019年9月17日召开八届董事会第十次会议审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》，同意提名增补罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生为公司第八届董事会董事候选人。同日，公司召开八届监事会第九次会议审议通过《关于增补公司第八届监事会监事的议案》，同意提名增补高颖女士为公司第八届监事会监事候选人。并将上述增补董事、监事事宜提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司将在股东大会完成选举董事、监事后，及时召开董事会选举董事长及完成工商变更登记等工作。

　　公司及董事会对上述董事、监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月18日

　　证券代码：600725             证券简称：ST云维             公告编号：2019-032

　　云南云维股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月10日10点00 分

　　召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月10日

　　至2019年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，议案2已经第八届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2019年9 月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

　　5.登记时间： 2019年10月8日（星期二），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　六、 其他事项

　　1．与会股东交通费、食宿费自理。

　　2．联系人：桂腾雷、崔永辉

　　3．联系电话：0874-3068588、3065539

　　传真：0874-3064195、3065519

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南云维股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■