证券代码：600976             证券简称：健民集团            公告编号：2019-33

　　健民药业集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2019年9月13日发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2019年9月17日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团办公大楼2楼会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事7人（裴蓉董事因工作原因未能亲自出席会议，委托汪思洋董事代为出席并行使表决权，果德安独立董事因工作原因未能亲自出席，委托杨世林独立董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议董事共同推举，本次会议由汪思洋董事主持。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1、 关于选举公司董事长的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　选举汪思洋先生为公司第九届董事会董事长，简历如下：

　　汪思洋：男，1987 年2 月出生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。2011年7月至2015年1月任浙江华媒控股股份有限公司董事。现任华立集团股份有限公司常务副总裁,华立医药集团有限公司总裁，昆药集团股份有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事。

　　2、 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　战略发展与风险控制委员会：何勤、果德安、汪思洋、杨庆军、李宏娅

　　召集人：汪思洋

　　审计委员会：李曙衢、杨世林、裴蓉、许良

　　召集人：李曙衢

　　提名委员会：果德安、杨世林、汪思洋、杨庆军

　　召集人：果德安

　　薪酬与考核委员会：杨世林、李曙衢、果德安、汪思洋、何勤

　　召集人：杨世林

　　3、 关于继续聘任公司总裁的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　继续聘任何勤先生为公司总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　4、 关于聘任公司副总裁的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　继续聘任胡振波先生为公司常务副总裁、布忠江先生为副总裁，新聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　5、 关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　6、 关于继续聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　继续聘任胡振波先生为董事会秘书、周捷先生为证券事务代表。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　健民药业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年九月十七日

　　证券代码：600976             证券简称：健民集团            公告编号：2019-34

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年9月5日召开的健民药业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会选举产生公司第九届董事会，2019年9月17日公司第九届董事会第一次会议审议通过“关于继续聘任公司总裁的议案”、“关于聘任公司副总裁的议案”、“关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案”、“关于继续聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项，现将公司聘任高级管理人员的事项公告如下：

　　一、本次聘任的高级管理人员情况

　　根据公司第九届董事会第一次会议决议，继续聘任何勤先生为公司总裁；继续聘任胡振波先生为公司常务副总裁，继续聘任布忠江先生为公司副总裁，新聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁；继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）；继续聘任胡振波先生为公司董事会秘书、周捷先生为证券事务代表，相关人员简历详见附件。

　　二、本次聘任高级管理人员的任期

　　公司本次聘任的高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。

　　三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明

　　1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、胡振波先生自2014年11月17日开始担任公司董事会秘书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡振波先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表独立意见：

　　1、公司2019年第三次临时股东大会选举产生了第九届董事会，新一届董事会任命新一届高级管理人员，其提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、我们对上述高级管理人员的教育背景、职业经历、工作业绩和身体状况进行了审查，就有关问题向公司其他董事及相关人员进行询问，我们认为这些同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

　　综上所述，我们同意本次董事会聘任高级管理人员的决定。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议

　　健民药业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年九月十七日

　　附件： 简历

　　总裁：何勤，男，1960 年生，博士，研究员。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理，香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理，中国科技开发院医药科技开发所所长，深圳智源医药实业发展有限公司总经理，武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，昆药集团股份有限公司董事、董事长、总裁，健民药业集团股份有限公司董事长，华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁。现任华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事、总裁，浙江华方医护有限公司董事长。

　　常务副总裁、董事会秘书：胡振波，男，1971年1月出生，MBA，高级工程师（正高）。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，子公司叶开泰国药董事长；现任健民药业集团股份有限公司常务副总裁、董事会秘书。

　　副总裁：布忠江，男，1966年6月出生，汉族，中南财经政法大学企业管理专业毕业，经济师。曾任随州市楚天药业公司会计、业务员，武汉健民集团随州楚天药业有限公司办事处经理、销售公司经理；历任武汉健民集团随州药业有限公司大区经理，营销中心总经理，总经理助理，副总经理，总经理，叶开泰国药总经理；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，子公司叶开泰国药董事长。

　　副总裁：黄志军，男，1972年9月生，药学博士，高级工程师（正高），国务院津贴专家。曾任武汉健民中药工程有限责任公司科研人员、医学部经理，副总经理、总经理；武汉健民药业集团股份有限公司技术中心副主任、主任，儿童药物研究院院长，技术发展与创新委员会主任；现任健民药业集团儿童药物研究院院长。曾获得武汉市优秀共产党员、武汉市劳动模范、武汉市优秀科技工作者、湖北省“五一”劳动奖章等光荣称号。

　　副总裁：裴学军，男，1975年9月出生，医学硕士，高级工程师（正高），执业中药师。曾任公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推广部部长、终端销售部部长、子公司健民集团大鹏药业有限公司营销中心总经理、集团公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、医院业务中心总经理；现任健民药业集团股份有限公司营销中心总经理。

　　财务总监：程朝阳，男，1972年11月生，沈阳工业大学会计电算化本科，中级会计师，中国注册管理税务师。曾任职昊华宇航化工有限责任公司集团财务处副处长、上海桓宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总监，哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监，健民药业集团股份有限公司总裁助理。现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。

　　证券事务代表：周捷，男，1978年12月出生，汉族，大学本科学历。曾任公司资产部科员，审计法务部法务经理，董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：600976             证券简称：健民集团            公告编号：2019-35

　　健民药业集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2019年9月13日发出召开第九届监事会第一次会议的通知，并于2019年9月17日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团办公大楼2楼会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议监事共同推举，本次会议由杜明德监事主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1、 关于选举公司监事会主席的议案

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　选举杜明德先生为公司第九届监事会主席，杜明德先生简历如下：

　　杜明德，男，1962年生，研究生学历，高级经济师。曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁，董事会秘书，第七届、第八届监事会主席；2014 年9 月至今任健民药业集团股份有限公司党委书记，监事。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司监事会

　　二○一九年九月十七日