本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　2019年8月29日公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　（5）主持人：董事长彭聪先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计15人，代表股份311,503,110股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的40.6769％。

　　（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份311,263,910股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的40.6456％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份239,200股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的0.0312％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

　　公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　审议通过《关于子公司吸收合并的议案》。

　　总表决情况：同意311,473,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意211,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.8435％；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的12.1565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：李杰利、沈旭

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年九月十八日