证券代码：600057               证券简称：厦门象屿               公告编号：临2019-054号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第七届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月16日召开了职工代表大会，选举陆江为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与非职工监事任期相同，任期三年。

　　职工代表监事简历：

　　陆江，女，1975年10月出生，大学本科学历，本公司财务中心副总监。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心财务部副经理，本公司财务部副经理、资金部经理等职。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司

　　2019年9月18日

　　证券代码：600057           证券简称：厦门象屿               公告编号：临2019-055号

　　债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

　　厦门象屿股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张水利主持会议。会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019 年半年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2019 年度补充日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　7、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案（应选非独立董事6人）

　　■

　　8、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案（应选独立董事3人）

　　■

　　9、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案（应选监事2人）

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、4为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案2回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：陈珂、潘金梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规 则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　厦门象屿股份有限公司

　　2019年9月18日

　　证券代码：600057               证券简称：厦门象屿               公告编号：临2019-056号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年9月17日下午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。本次会议由张水利董事长主持，会议应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、关于选举第八届董事会董事长的议案

　　同意选举张水利先生任公司第八届董事会董事长,任期三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举第八届董事会副董事长的议案

　　同意选举陈方先生任公司第八届董事会副董事长,任期三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1、投资发展（战略）委员会组成人员：

　　召集人（主任）：张水利

　　副主任：陈方

　　委员：沈艺峰、沈维涛、邓启东、吴捷

　　2、审计委员会组成人员

　　召集人：沈艺峰

　　委员：沈维涛、廖益新

　　3、薪酬与考核委员会组成人员

　　召集人：沈维涛

　　委员：张水利、廖益新

　　各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致(从2019年9月17日董事会通过之日起)。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任总经理的议案

　　根据董事长张水利提名，同意聘任邓启东先生为公司总经理,任期三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于聘任副总经理以及财务负责人的议案

　　根据总经理邓启东提名，同意聘任齐卫东先生、程益亮先生、肖静勤女士、范承扬先生、高晨霞女士、张军田先生、张岳端先生为公司副总经理，聘任齐卫东先生兼任公司财务负责人,任期均为三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于聘任董事会秘书的议案

　　同意聘任廖杰先生为董事会秘书,任期三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于聘任证券事务代表的议案

　　同意聘任史经洋先生为证券事务代表。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体独立董事就聘任高管事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　附：相关人员简历

　　张水利，男，1965年出生，本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理、副总裁、总裁等职。

　　陈方，男，1963年出生，理学博士，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理, 中国福建国际经济技术合作公司副总裁, 福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理、副总裁等职。

　　邓启东，男，1970年出生，研究生学历，本公司党委书记、董事、总经理。现任厦门象屿集团有限公司党委委员。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理、总裁助理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理等职。

　　吴捷，男，1981年出生，研究生学历，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司党委委员、总裁助理，黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监等职。

　　林俊杰，男，1973年出生，本科学历，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。

　　齐卫东，男，1966年出生，本科学历，本公司党委副书记、董事、副总经理兼财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人和贸易中心管理本部及贸易事业部总经理等职。

　　沈艺峰，男，1963年出生，会计学博士。现任厦门大学闽江学者、特聘教授，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。曾任厦门大学管理学院院长、浙江正泰电器股份有限公司独立董事、贵人鸟股份有限公司独立董事、东南融通独立董事、厦门港务发展股份有限公司独立董事和厦门路桥信息股份有限公司独立董事。

　　沈维涛，男，1963年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、深南金科股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事。曾任厦门大学管理学院副院长、党委书记，深圳科士达科技股份有限公司独立董事。

　　廖益新，男，1957年出生，法学硕士。现任厦门大学法学院教授、国际法专业和经济法专业博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、天通控股股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事和厦门万里石股份有限公司独立董事。曾任厦门大学法学院院长。

　　程益亮，男，1967年出生，本科学历，本公司党委委员、副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资部经理,厦门象屿集团国际货运有限公司投资发展总监兼上海分公司总经理,厦门象屿速传供应链发展股份有限公司总经理等职。

　　肖静勤，女，1967年出生，本公司党委委员、副总经理。现任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司总经理。曾任成大物产（厦门）有限公司总经理等职。

　　范承扬，男，1979年出生，研究生学历，本公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任厦门象屿集团有限公司纪委委员。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险管理总监等职。

　　高晨霞，女，1968年出生，研究生学历，本公司副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理总监、本公司董事会秘书等职。

　　张军田，男，1968年出生，本科学历，本公司副总经理。现任厦门象屿化工有限公司总经理。曾任厦门兴大进出口贸易有限公司天津分公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理，厦门象屿股份有限公司塑化事业一部总经理等职。

　　张岳端，男，1967年出生，本科学历，本公司副总经理。曾任厦门象屿资产管理运营有限公司法律部副总经理，厦门象屿股份有限公司总经理助理等职。

　　廖杰，男，1977年2月出生，本科学历，本公司董事会秘书、证券事务部经理。曾任本公司证券事务代表。

　　史经洋，男，1991年4月出生，本科学历，本公司证券事务代表、证券事务部项目经理。

　　证券代码：600057               证券简称：厦门象屿               公告编号：临2019-057号

　　债券代码：143295     债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届监事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年9月17日下午在厦门国际航运中心11楼会议室召开。会议由监事曾仰峰主持。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过现场表决的方式审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举曾仰峰监事为第八届监事会主席，任期三年（自2019年9月17日监事会通过之日起）。

　　曾仰峰简历：

　　曾仰峰，男，1973年出生，研究生学历，本公司监事会主席。现任厦门象屿集团有限公司纪委副书记、监事、副总裁、风险管理委员会副主任。曾任厦门象屿集团有限公司风险管理总监、总裁助理等职。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司监事会

　　2019年9月18日