证券代码：002503                证券简称：搜于特                   公告编号：2019-082

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在公司会议室举行了公司第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年9月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

　　公司因业务发展的需要，拟扩大经营范围，增加“货物及技术进出口”。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-083：关于扩大公司经营范围的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　因为公司拟扩大经营范围，公司董事会成员拟由7名增加至9名，以及按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的相关规定，同意公司对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：〈公司章程〉条款修订对照表》和《搜于特：公司章程》。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于增选公司董事的议案》。

　　因公司拟修订《公司章程》，董事会成员由7名增加至9名，公司董事会提名古上女士和林朝强先生为第五届董事会新增董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　增选董事会成员后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-084：关于增选公司董事的公告》，独立董事就公司第五届董事会新增董事候选人的任职资格、提名程序等发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》进行修订。具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事工作规则》进行修订。具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事工作规则》。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于公司与广州高新区投资集团有限公司共同投资设立供应链管理公司的议案》。

　　因业务发展需要，同意公司与关联方广州高新区投资集团有限公司共同出资人民币8,000万元设立广州高特供应链管理有限公司（暂定，以市场监督管理部门核准为准），公司持有其40%的股份，广州高新区投资集团有限公司持有其60%的股份。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-085：关于与关联方共同投资设立供应链管理公司的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》和《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司与关联方共同投资设立供应链管理公司的核查意见》。

　　七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年10月8日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-086：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　证券代码：002503          证券简称：搜于特          公告编号：2019-083

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于扩大公司经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、扩大经营范围情况

　　根据公司经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“货物及技术进出口”，具体情况如下：

　　变更前：销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪与品牌代理；仓储服务；餐饮服务；软件开发；商务信息咨询；信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；商业保理服务；非金融机构支付服务；融资租赁；投资管理；资产管理；供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后：销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪与品牌代理；仓储服务；餐饮服务；软件开发；商务信息咨询；信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；商业保理服务；非金融机构支付服务；融资租赁；投资管理；资产管理；供应链管理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以市场监督管理部门核准登记的内容为准）

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　证券代码：002503          证券简称：搜于特          公告编号：2019-084

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于增选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》，具体情况如下：

　　一、董事会审议情况

　　根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会提名古上女士和林朝强先生为第五届董事会新增董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述候选人已经董事会提名委员会审查，候选人简历详见附件。

　　上述董事候选人将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事选举产生后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、独立董事独立意见

　　经审阅董事候选人的履历及资料，我们认为两位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。公司第五届董事会对董事候选人提名、选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名古上女士和林朝强先生为公司第五届董事会新增董事候选人。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　附件：董事候选人简历

　　古上，女，1979年5月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月参加工作，2008年11月加入中国共产党，现任广州高新区投资集团有限公司金融资产部总经理兼广州国聚风险投资有限公司董事长。

　　古上女士现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。古上女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　林朝强，男，1963年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月至今历任公司营销总监、副总经理，2018年6月起兼任公司办公室主任。曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理。2015年9月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司执行董事、总经理，2015年至今先后任江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事、武汉舜宇品牌管理有限公司董事。

　　林朝强先生现持有公司股份78,520股，占公司股份总数的0.0025%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林朝强先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　证券代码：002503          证券简称：搜于特          公告编号：2019-085

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于与关联方共同投资设立

　　供应链管理公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司拟与关联方高新区集团共同投资8,000万元人民币设立供应链管理公司，其中公司持股40%，高新区集团持股60%，本次共同投资构成关联交易；

　　2、本次与关联方高新区集团共同投资事项尚需国资监管部门备案；本次拟投资公司尚未成立，须经市场监督管理部门核准完成后方可经营；

　　3、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　一、关联交易概述

　　1、关联投资的基本情况

　　因业务发展需要，搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特集团”“公司”）与广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新区集团”）以货币出资方式共同出资设立“广州高特供应链管理有限公司”（暂定，以市场监督管理部门核准为准，以下简称“高特供应链”），高特供应链的注册资本为人民币8,000万元，公司持有其40%的股份，高新区集团持有其60%的股份。

　　2、本次交易涉及公司持股5%以上股东，构成关联交易，但不构成重大关联交易，交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、公司于2019年9月17日召开的第五届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与广州高新区投资集团有限公司共同投资设立供应链管理公司的议案》。此事项不存在需要回避表决的关联董事，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：广州高新区投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91440101190671576K

　　成立日期：1984年8月3日

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　注册资本：271,730.98万元人民币

　　地址：广州经济技术开发区开发大道233号

　　法定代表人：许鸿生

　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、主要业务及财务数据

　　广州高新区投资集团有限公司成立于1984年，是广州开发区最早成立的国有直属公司之一。高新区集团目前已发展成为集实业投资、科技园区开发建设、房地产开发、城市更新、科技金融服务、科技产业投资、文化体育、投资咨询为一体的大型国有企业，规模、效益及综合实力均位居广州开发区国有企业前列。

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计，2019年半年度财务数据未经审计。

　　3、关联关系

　　2019年5月29日，高新区集团通过协议转让取得公司309,250,540股股份，占公司总股本的10%，成为公司关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司名称：广州高特供应链管理有限公司

　　住所：广州市黄埔区

　　注册资本：8,000万元人民币

　　出资方式：货币

　　股东结构：公司持有其40%的股份，高新区集团持有其60%的股份

　　经营范围：供应链管理；电子元器件批发；电子产品批发；建材、装饰材料批发；煤炭及制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车销售；电气设备批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；玻璃钢材料零售；钢材零售；装饰石材零售；五金产品批发；收购农副产品；贵金属及其制品批发（不含许可类商品）；计算机批发；计算机零配件批发；软件开发；企业管理咨询服务；企业信用咨询服务。

　　组织形式：有限责任公司

　　存续期限：长期

　　上述信息以市场监督管理部门核准为准。

　　四、交易协议的主要内容

　　甲方：广州高新区投资集团有限公司

　　乙方：搜于特集团股份有限公司

　　（一）注册资本及出资方式

　　注册资本：8,000万元人民币；

　　股东的名称、出资方式、出资金额、出资比例：

　　■

　　双方以自有资金出资，出资金额根据业务进展情况，双方按出资比例分期缴纳。

　　（二）法人治理结构

　　公司设董事会和监事。董事会由5名成员组成，其中，甲方委派3人，乙方委派2人。法定代表人、董事长、财务负责人由甲方委派，总经理由乙方推荐，并经董事会决定聘任或者解聘。公司不设监事会，设监事2人，甲乙双方各委派1人。

　　公司股东会、董事会、监事及高级管理人员的职责及运行规则等事宜由公司章程规定。

　　（三）双方的权利和义务

　　1、甲乙双方根据约定的出资要求按期足额缴纳出资款，按照实缴的出资比例享有利润分配权；

　　2、甲方应支持合作公司的经营管理，促进公司业务发展；

　　3、乙方负责合作公司的具体运营、团队建设等经营性活动；

　　4、乙方应积极配合甲方在设立合作公司前期及后期经营过程中的相关证照办理事宜，不得予以推脱。

　　（四）协议的解除或终止

　　1、发生以下情形，本协议即终止：

　　（1）公司因客观原因未能设立；

　　（2）公司营业执照被依法吊销；

　　（3）公司被依法宣告破产；

　　（4）双方一致同意解除本协议。

　　2、本协议终止后，双方共同进行清算，必要时可聘请中立方参与清算。若清算后有剩余财产，双方须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资，按实缴出资比例分配剩余财产；若清算后有亏损，双方以认缴出资比例分担。

　　（五）违约责任

　　如果任一方违反本协议，其他各方有权要求赔偿经济损失，并可采取其它必要的补救措施。守约方有权要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括为此次交易而实际发生的费用，以及可预见的其他经济损失，以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易目的

　　公司与高新区集团通过新设供应链管理公司在供应链管理业务领域开展广泛、深入的合作，能够有效整合高新区集团作为广州开发区综合实力前列的大型国企的区域优势及资源优势，以及搜于特集团作为国内大中型时尚产业集团上市公司在供应链管理领域的丰富经验和人才优势。通过汇集双方在产业、资本、渠道及供应链管理等方面的优势，有助于公司在广州开发区、黄埔区乃至广州市构建一个覆盖范围广、供应能力强且具有很大灵活性的综合产业供应链管理服务体系，推动搜于特集团发展战略目标的实施，实现双方长期合作共赢。

　　2、对上市公司的影响

　　此次交易依托高新区集团和搜于特集团在产业、资本、渠道及供应链管理等优势资源的强强联合，为公司迅速进入当地优质产业供应链的各个环节奠定坚实的基础，为公司进入新产业领域发展供应链管理业务提供了优势资源。此次交易对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　六、风险提示

　　1、本次与关联方高新区集团共同投资事项尚需国资监管部门备案；本次拟投资公司尚未成立，须经市场监督管理部门核准完成后方可经营；

　　2、国家宏观经济调控及产业政策导向对供应链管理业务的影响；

　　3、供应链管理业务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；

　　4、在供应链管理公司成立后，公司需要解决组织体系建设、制度体系建设、文化体系建设等重要问题。

　　公司将及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初至披露日，公司与高新区集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司此次与关联方共同投资设立供应链管理公司是基于公司的实际发展需求，投资方式公正透明，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司此次与关联方共同投资设立子公司的行为，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司此次与关联方共同投资设立供应链管理公司符合公司战略发展方向，双方共同发挥各自优势，实现双方长期合作共赢。本次交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次对外投资事项。

　　九、保荐机构意见

　　保荐机构华英证券有限责任公司核查后认为：

　　1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　2、本次关联交易是在公开、公平、合理、双方协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对搜于特集团本次关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、《广州高新区投资集团有限公司与搜于特集团股份有限公司共同设立供应链管理公司协议书》；

　　2、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　5、《华英证券有限责任公司关于搜于特集团股份有限公司与关联方共同投资设立供应链管理公司的核查意见》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　证券代码:002503                   证券简称：搜于特               公告编号：2019-086

　　搜于特集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会，2019年9月17日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月8日（星期二）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月8日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2019年9月26日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年9月26日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于扩大公司经营范围的议案》

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）

　　3、《关于增选公司董事的议案》

　　3.1、《关于选举古上女士为公司第五届董事会董事的议案》

　　3.2、《关于选举林朝强先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　4、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　5、《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》

　　上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2019年9月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案2属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　议案3、4、5的审议均以议案2审议通过为前提，如议案2审议通过，则后续议案顺次进行审议；如议案2未获通过，则后续议案将不再具备审议基础，不予审议，对后续议案的相应表决结果无效。

　　议案3以累积投票方式选举2名董事，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事。即，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

　　根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　因此，公司将对中小投资者审议议案2、3的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

　　2、登记时间、地点：2019年9月28日及2019年9月30日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

　　（2）联系电话：0769-81333505

　　（3）传真：0769-81333508

　　（4）联系人：廖岗岩

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2019年9月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托              代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2019年10月8日召开的2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

　　委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　■

　　说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号或填上选举票数。非累积投票提案，投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见；累积投票提案，投票人填上选举票数。投票人涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　本授权委托的有效期：自签署日至     年   月   日。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　自然人委托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　法人委托人法定代表人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日：    年    月    日