本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次债券持有人会议审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

　　2、根据《2014年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，中信建投证券股份有限公司作为“14福田债”的受托管理人，召集了2019年第一次债券持有人会议，《北汽福田汽车股份有限公司关于召开“14福田债”2019年第一次债券持有人会议的通知》已于2019年8月29日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司

　　2、会议召开时间：2019年9月16日（星期一）上午9:00-10:00

　　3、会议召开及投票方式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决；

　　4、会议出席情况：“14福田债”未偿还面值总额为100,000万元，其中未偿还有表决权的面值总额为人民币100,000万元。参加本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计人民币51,200万元，占未偿还本次债券面值总额的51.20%。

　　二、议案审议情况

　　本次债券持有人会议审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

　　表决结果：同意3,300,000张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的64.45%；反对1,020,000张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的19.92%；弃权800,000张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的15.63%。该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市中伦律师事务所指派律师参加了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议形成有效决议。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月十七日

　　中信建投证券股份有限公司

　　2019年9月16日