本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次竞拍简要内容：中华企业股份有限公司全资子公司上海润钻置业有限公司成功竞得上海市杨浦区新江湾社区N091104单元B2-01地块。

　　●本次竞拍实施经审议的程序:公司第九届董事会以通讯表决方式召开临时会议，审议通过关于上海润钻置业有限公司参与竞拍上海市杨浦区新江湾社区N091104单元B2-01地块的议案。本次竞拍在公司股东大会授权范围之内。

　　●本次竞拍结果及对上市公司的影响：上海润钻置业有限公司成功竞得上述地块，成交总价为人民币381308万元。本次成功竞拍，符合公司战略发展布局与整体经营需要，增加公司项目储备，短期内对公司的经营业绩无重大影响。

　　●本次竞拍未构成关联交易。

　　●本次竞拍未构成重大资产重组。

　　●本次竞拍不存在重大法律障碍。

　　●特别风险提示:本次竞拍本身不存在风险。

　　一、本次竞拍情况概述

　　1、上海市土地交易市场于2019年8月1日发布上海市国有建设用地使用权出让公告【沪告字（2019）第106号】，以有竞价招标方式出让上海市杨浦区新江湾社区N091104单元B2-01地块（下称“本地块”）的国有建设用地使用权。中华企业股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）对该地块进行了考察和可行性研究，决定由公司全资子公司上海润钻置业有限公司（下称“润钻置业”）参与竞拍本地块。

　　2、根据2019年9月16日上海市土地交易市场出具的《中标通知书》，确认润钻置业竞得本地块的国有建设用地使用权，润钻置业于当日按规定办理《上海市国有建设用地使用权出让合同》签订手续，本地块的土地成交总价为人民币381308万元。

　　二、竞拍标的基本情况

　　1、地块名称：上海市杨浦区新江湾社区N091104单元B2-01地块；

　　2、土地位置（四至范围）：地块位于上海市杨浦区新江湾城街道，东至江湾城路，南至B2-04公共绿地，西至B2-02、B2-03地块，北至国晓路；

　　3、出让面积：45381.80㎡；

　　4、容积率：1.6；

　　5、土地用途：普通商品房；

　　6、出让年限：70年；

　　7、绿地率：35%；

　　8、建筑限高：40米；

　　9、出让起始价为人民币381308万元。

　　三、本次竞拍实施经审议的程序情况

　　2019年8月23日，公司第九届董事会以通讯表决方式召开临时会议。第九届董事会由7名董事组成，本次共有7名董事以通讯方式参加表决。经董事会投票表决，以7票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议通过关于上海润钻置业有限公司参与竞拍上海市杨浦区新江湾社区N091104单元B2-01地块的议案。

　　由于该事项存在不确定性，属于临时性商业秘密，且本公司股票交易未发生异常波动，为保护广大投资者利益，公司特此暂缓披露该事项董事会决议，待竞拍结束后予以披露。

　　2019年5月21日，公司2018年度股东大会年会审议通过公司2019年度项目储备计划的议案，授权公司董事会2019年度项目储备投资总金额不超过160亿元，本次竞拍在前述授权范围之内。

　　四、本次竞拍结果及对上市公司的影响

　　本次成功竞拍，符合公司战略发展布局与整体经营需要，增加公司项目储备，短期内对公司的经营业绩无重大影响。

　　五、备查文件

　　1、上海市土地市场出具的《中标通知书》；

　　2、公司第九届董事会临时决议。

　　中华企业股份有限公司

　　2019年9月17日