本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年9月16日下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年9月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、股权登记日： 2019年9月6日

　　5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

　　6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表16人，代表股份157,329,454股，占公司总股份的22.9160％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表13人，代表股份157,238,454股，占公司总股份的22.9027％；

　　（2）通过网络投票的股东3人，代表股份91,000股，占公司总股份的0.0133％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份11,464,380股，占公司总股份的1.6699％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份11,373,380股，占公司总股份的1.6566％；

　　（2）通过网络投票的股东3人，代表股份91,000股，占公司总股份的0.0133％。

　　中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。

　　4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,240,554股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9435％；反对88,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,375,480股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.2246％；反对88,900股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.7754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江双环传动机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年9月16日