证券代码：002400         证券简称：省广集团        公告编号：2019-044

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年9月12日以电子邮件发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年9月16日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的公告》（    公告编号：2019-046）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年九月十七日

　　证券代码：002400         证券简称：省广集团             公告编号：2019-045

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月12日以电子邮件发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年9月16日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事2名（其中1名监事回避表决），实际参与表决监事2名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的议案》。（吕亚飞先生回避表决）

　　经审核，监事会认为：公司拟转让重庆年度广告传媒有限公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于公司优化业务结构，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次转让事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一九年九月十七日

　　证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2019-046

　　广东省广告集团股份有限公司关于

　　拟转让重庆年度广告传媒有限公司

　　股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示 ：

　　1、本次股权转让成功与否存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

　　2、本次股权转让不构成关联交易。

　　一、交易概述

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取公开挂牌的方式转让所持有的重庆年度广告传媒有限公司（以下简称“重庆年度”）51%股权，相应转让价格以资产评估值结果为依据，最终根据挂牌后竞价成交结果确定。交易对方尚不确定。

　　2019年9月16日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的议案》，同意公司以公开挂牌方式转让重庆年度51%股权。

　　本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：重庆年度广告传媒有限公司

　　注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号

　　法定代表人：吕亚飞

　　注册资本：400万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　统一信用代码：915001045520009812

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外广告;展览展示服务;承办经批准的文化艺术交流活动;房屋中介服务。

　　2、股权结构

　　本次挂牌转让前，公司持有重庆年度51%股权。本次挂牌转让后，公司将不再持有重庆年度股权。

　　3、财务状况

　　重庆年度最近一年又一期主要财务数据如下表：

　　单位：万元

　　■

　　4、审计评估情况及转让价格

　　目前公司已委托中介机构对重庆年度进行审计评估，审计评估报告尚未完成，相关工作仍在进行中。

　　本次转让的标的股权将通过公开挂牌方式转让，转让价格以资产评估结果为依据，最终根据挂牌后竞价成交结果确定。

　　5、公司不存在为重庆年度提供担保、委托其理财等情形。

　　6、重庆年度将在公司董事会审议批准后，履行相应手续。公司将及时披露资产转让的进展情况。

　　7、本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、转让资产的目的和对公司的影响

　　公司本次挂牌转让重庆年度股权，目的是为优化业务结构，提高运营质量，实现股东利益最大化。本次挂牌转让股权事项不影响公司的正常经营。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年九月十七日