证券代码：002467               证券简称：二六三              公告编号：2019—064

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

　　2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司第六届董事会；

　　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

　　（三）会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月16日15:30；

　　（2）网络投票时间：2019年9月15日-2019年9月16日；

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间；

　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

　　（五）会议出席情况

　　为截止2019年9月9日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东, 参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份241,829,440股，占公司有表决权股份总数的17.8622%；通过网络投票的股东及股东代理人共17名，代表股份70,570股，占公司有表决权股份总数的0.0052%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共22名，代表股份3,783,212股，占公司有表决权股份总数的0.2794%。

　　本次会议由董事芦兵先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》

　　表决结果：同意241,879,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对票20,600股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意3,762,612股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4555%；反对20,600股；弃权0股。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：同意241,879,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；反对票20,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：同意3,762,312股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4476%；反对20,900股；弃权0股。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所王雪莲、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《公司2019年第二次临时股东大会决议》

　　2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月17日

　　证券代码：002467             证券简称：二六三            公告编号：2019—065

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于公司副总裁拟减持公司股份的预披露公告

　　公司副总裁肖瑗先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁肖瑗先生计划在2019年9月17日至2020年3月16日（不超过6个月，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）减持不超过950,000股公司股份（占公司总股本比例 0.07%），若通过集中竞价方式减持，则为自本公告之日起十五个交易日后至2020年3月16日。

　　公司于2019年9月16日收到副总裁肖瑗先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　截至本公告日，公司副总裁肖瑗先生持有本公司股份3,869,316股，占公司总股本的比例为0.29%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持股东名称：肖瑗

　　2、减持原因：个人资金需求

　　3、减持股份来源：通过集中竞价取得的股份、股权激励计划授予股份

　　4、减持期间：2019年9月17日至2020年3月16日，若通过集中竞价方式减持，则为自减持计划公告之日起十五个交易日后至2020年3月16日。在减持计划期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。

　　5、拟减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式

　　6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定

　　7、价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定

　　8、拟减持数量及比例：拟减持不超过95万股，即不超过公司股份总数的0.07%。

　　三、本次减持股东所作承诺及履行情况

　　作为公司高级管理人员，肖瑗先生承诺“在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。”

　　截至本公告日，肖瑗先生严格履行了各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。

　　四、相关风险提示

　　1、本公告为公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》做出的预披露信息。

　　2、肖瑗先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。

　　3、公司将督促肖瑗先生严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

　　4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　肖瑗先生出具的《股份减持计划告知函》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年9月17日