证券代码：000597            证券简称：东北制药            公告编号：2019---086

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年9月11日发出会议通知，于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事9人，实参加董事9人。

　　3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于追加公司2019年度审计费用的议案

　　公司第八届董事会第十一次会议及2018年度股东大会审议通过了续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，费用总计为80万元，由于公司对2019年半年度财务报告进行审计，拟增加2019年半年度财务报告审计费用45万元，增加后2019年审计服务费用合计125万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《公司董事会关于前次募集资金使用情况鉴证报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五：关于修订《东北制药集团股份有限公司财务管理制度》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司财务管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司资产减值管理办法》的议

　　案

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产减值管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案八：关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案

　　具体内容详见公司公告2019-087《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年9月17日

　　证券代码：000597                证券简称：东北制药                公告编号：2019-087

　　东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人:公司董事会

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月9日下午14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日下午15：00至2019年10月9日下午15：00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年9月26日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　9．公司将于2019年9月27日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　议案一：关于追加公司2019年度审计费用的议案

　　议案二：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　议案三：关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案

　　议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案

　　内容详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、议案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2019年9月29日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。

　　3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式等其他事项

　　（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　　（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　（3）联系人：田芳

　　（4）联系电话：024-25806963

　　（5）传真：024-25806400

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年9月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“东药投票”，投票简称为“360597”。

　　2．填报表决意见：

　　本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年10月9日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年10月9日（现场股东大会结束当日15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

　　委托人（签章）：                     委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　）   委托人持股数：              委托人股东帐号：

　　受托人（代理人）姓名：  受托人（代理人）身份证号码：

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　　说明：

　　1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　委托日期： 年 月 日