本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票项目之联合保荐机构中信证券股份有限公司以及招商证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

　　公司及保荐机构收到告知函后，会同其他相关中介机构按照中国证监会的要求，对告知函有关问题进行了认真核查和落实，经过研究和论证分析，完成了所列问题的回复，具体内容详见公司于2019年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于请做好招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对告知函回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司2019年9月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于请做好招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复（补充稿）》。

　　目前，中国证监会发行审核委员会于2019年9月9日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

　　公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日