本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　二、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开会议时间：2019年09月16日【星期一】上午10：00。

　　（1）现场会议召开时间：2019年09月16日【星期一】上午10：00。

　　（2）网络投票时间：2019年09月15日——2019年09月16日。

　　其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15：00至2019年9月16日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）出席情况

　　公司总股本827,181,692股，通过现场和网络投票的股东23人，代表股份299,205,945股，占上市公司总股份的36.1717％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份296,937,045股，占上市公司总股份的35.8974％。通过网络投票的股东21人，代表股份2,268,900股，占上市公司总股份的0.2743％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　1、审议《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》；

　　总表决情况：

　　同意297,031,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.2733％；反对2,174,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,800股，占出席会议中小股东所持股份的33.0171％；反对2,174,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.9829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：刘夕希律师、孟奥旗律师

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2019年9月17日