证券代码：600128     证券简称：弘业股份     公告编号：2019-044

　　江苏弘业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，董事伍栋先生、独立董事包文兵先生、王廷信先生因公未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事顾昆根先生、蒋海英女士因公未出席会议；

　　3、 董事会秘书罗凌女士出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：张秋子、祝静

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏弘业股份有限公司

　　2019年9月17日

　　股票简称：弘业股份           股票代码：600128            编号：临2019-045

　　江苏弘业股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2019年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月16日以现场加通讯表决方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

　　因张柯先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，其任职的董事会战略与投资决策委员会、董事会薪酬与考核委员会委员空缺，现增补上述委员会委员如下：

　　1、董事会战略与投资决策委员会

　　根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，增补姜琳先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员。

　　增补后的战略与投资决策委员会委员为吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生、蒋建华女士、包文兵先生、王廷信先生，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。

　　2、董事会薪酬与考核委员会

　　根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，增补姜琳先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　增补后的薪酬与考核委员会委员为包文兵先生、王廷信先生、姜琳先生，其中包文兵先生为该委员会召集人。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月17日