本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月29日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　2019年9月9日，公司收到深圳证券交易所《关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第32号）（以下简称“《问询函》”）。

　　根据《问询函》的相关要求，公司对《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，并对外披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。本次修订的主要内容如下：

　　1、对交易报告书“重大事项提示”之“四、业绩承诺安排与超额业绩奖励”之“（一）业绩补偿安排”中补充披露“本次交易业绩承诺已经覆盖了交易作价”。

　　2、对交易报告书“第一章 交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需取得的审批”进行修订与补充披露。

　　3、对交易报告书“第四章标的资产基本情况”之“五、海华科技主要资产、负债、抵押担保及资产许可使用情况”之“4、专利权”进行修订与补充披露。

　　4、对交易报告书“第四章标的资产基本情况”之“六、交易标的涉及的有关业务许可、报批事项”之“（一）业务许可事项”部分进行补充披露。

　　5、对交易报告书 “第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（八）主要原材料、能源的供应情况”部分进行补充披露。

　　6、对交易报告书“第四章 标的资产基本情况”之“八、主营业务的情况”之“（十一）安全生产和环保情况及质量控制情况”部分进行修订和补充披露。

　　7、对交易报告书“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、配套募集资金”之“（五）募集资金投资项目基本情况”之“1、1,000t/a百里香酚及3,000t/a合成L-薄荷醇项目” 进行修订与补充披露。

　　8、对交易“第五章 发行股份、可转换公司债券情况”之“六、募集配套资金”之“（八）募集配套资金未能实施的补救措施”进行修订与补充披露。

　　9、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海华科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“1、营业收入预测”进行修订与补充披露。

　　10、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海华科技”之“（三）相关重要评估参数的取值及来源情况”之“3、自由现金流量预测”进行修订与补充披露。

　　11、对交易报告书“第六章 交易标的的评估情况”之“三、评估结果—海华科技”之“（六）评估增值的原因及合理性”进行修订与补充披露。

　　12、对交易报告书“第七章 董事会对标的资产评估合理性及定价公允性分析”之“四、重要参数的敏感性分析”进行修订与补充披露。

　　13、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况和经营成果分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构及其变化分析”部分进行补充披露。

　　14、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况和经营成果分析”之“（三）现金流量分析”部分进行补充披露。

　　15、对交易报告书“第十章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（一）本次交易后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式”进行修订与补充披露。

　　16、对交易报告书“第十三章 风险因素”之“二、标的资产经营相关的风险”部分进行修订。

　　17、对报告书“第十三章风险因素”之“二、标的资产经营相关风险”部分补充披露“房屋无法办理产权证书的风险”。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年九月十二日