证券代码：600758       证券简称：红阳能源       公告编号：临2019-052

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈煤宾馆二楼会议室（沈阳市沈北新区虎石台镇）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事长赵光先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张德辉、张兴东、于苓、蔡成维、独立董事朱克实、崔万田、王敏因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郭学文因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：姜圣扬、文新祥

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　2019年9月16日

　　证券代码：600758             证券简称：红阳能源          编号：临2019-053

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　关于股东协议转让公司股份

　　过户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年9月12日，辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“红阳能源”）收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）和西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）（以下三家合伙企业分别简称“锦天投资”、“锦瑞投资”和“锦强投资”）协议转让给深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥隆投资”）的本公司127,011,601股股份（占公司总股本的9.6%）已经完成证券过户登记手续。

　　一、股份协议转让的情况

　　公司分别于2019年8月14日、8月31日披露了《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（    公告编号：临 2019-042）、《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的结果暨签订股份转让协议公告》（    公告编号：临 2019-048），披露了本次股份协议转让的相关情况，并于2019年8月31日分别披露了锦天投资、锦瑞投资、锦强投资出具的《简式权益变动报告书》和祥隆投资出具的《简式权益变动报告书》。

　　二、股份过户的情况

　　2019年9月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，2019年9月11日，本次协议转让股权已办理完成过户登记手续。

　　本次过户完成后，转让方锦天投资、锦瑞投资、锦强投资不再持有本公司股份。受让方祥隆投资持有公司无限售流通股127,011,601 股，占公司总股本的9.6%。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

　　2019年9月16日