本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月12日下午2：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月11日15:00至9月12日15:00。

　　（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

　　（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长孙泽胜先生

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表20人，代表有表决权的股份数额3,727,649股，占公司总股份数的0.4549%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数额1,872,014股，占公司总股份的0.2284%。

　　（2）网络投票情况：

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东14人，代表有表决权的股份数额1,855,635股，占公司总股份的0.2264%。

　　（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数3,727,649股，占公司总股数的0.4549%。

　　（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、议案表决结果：

　　审议通过《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

　　同意1,872,014股，占出席会议所有股东所持股份的50.2197％；反对1,855,635股，占出席会议所有股东所持股份的49.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,872,014股，占出席会议中小股东所持股份的50.2197％；反对1,855,635股，占出席会议中小股东所持股份的49.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为关联交易事项，有关关联方均未参与投票表决。

　　根据表决结果，该项议案获得通过。

　　以上议案内容详见公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所

　　2、律师姓名：崔修滨刘邦德

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年九月十二日