证券代码：002573     证券简称：清新环境               公告编号：2019-049

　　北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知以电子邮件方式于2019年9月9日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2019年9月12日采用传签及传真相结合方式召开。

　　（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人；发出表决票8份，收到有效表决票8份。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司（以下简称“国润环境”）借款额度不超过8亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，借款年利率不超过6.5%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。

　　《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易的议案》。

　　公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行绿色公司债券，发行金额不超过人民币8亿元，债券期限不超过5年，为保证本次债券的顺利发行，四川发展融资担保股份有限公司将为公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，公司向其支付担保费年利率按当年担保债券余额的0.5%计算。

　　此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

　　（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年九月十二日

　　证券代码：002573     证券简称：清新环境               公告编号：2019-050

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于公司向控股股东借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司（以下简称“国润环境”）借款额度不超过8亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，借款年利率不超过6.5%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。

　　2、国润环境持有公司股份273,670,000股，占公司总股本的25.31%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国润环境为公司关联方，本次借款事项构成关联交易。

　　3、本次关联交易已经公司第四届董事会第三十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：四川发展国润环境投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：9151010008666937X5

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、注册资本：80,000.00 万人民币

　　5、法定代表人：李顺

　　6、经营场所：成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座19楼

　　7、经营范围：水务产业及水务环保产业的项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)及项目管理；固体废弃物治理；污水处理及其再生利用；销售：建材（不含危险化学品）、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；工程管理服务；环境保护与治理咨询服务；电气设备和仪器仪表修理；技术推广服务；汽车租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　8、关联关系：国润环境持有公司股份273,670,000股，占公司总股本的25.31%，为公司控股股东。

　　9、最近一年一期主要财务数据：2018年12月31日国润环境资产总额为371,515.64万元，资产净额为95,556.9万元，营业收入为41,490.38万元，净利润为6,409.91万元。2019年6月30日国润环境资产总额为493,847.87万元，资产净额为168,442.39万元，营业收入为17,642.26万元，净利润为326.6万元。

　　三、借款合同内容

　　1、借款金额：不超过8亿元人民币

　　2、借款期限：不超过一年

　　3、借款利息：年利率不超过6.5%

　　4、借款用途：用于补充流动资金

　　5、担保措施：本借款无需提供任何抵押或担保

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款年利率不超过6.5%，公司无需提供任何抵押或担保，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　1、本次关联交易是为满足公司业务发展需求，降低融资成本，调整公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。

　　2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司与国润环境进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初至披露日，公司与控股股东国润环境累计已发生的关联交易金额为 0 元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　本次公司拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司借款，主要为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本。本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，本次借款利率经交易双方充分协商后的合理确定，无需提供任何抵押或担保。公司承担的利息费用公允、合理，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。

　　（二）公司独立董事发表的独立意见

　　本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

　　（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年九月十二日

　　证券代码：002573     证券简称：清新环境               公告编号：2019-051

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行绿色公司债券，计划募集资金总额不超过人民币 9.00 亿元（含9.00亿元），可一次发行或分期发行。本次债券期限为不超过5年（含5年）。上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和2019年度第一次临时股东大会审议通过。

　　现根据公司资金需求，拟公开发行绿色公司债券发行规模不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元），为保证本次债券的顺利发行，四川发展融资担保股份有限公司（以下简称“发展担保”）将为公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，公司向其支付担保费，担保费按当年担保债券余额的0.5%/年计算。

　　2、发展担保控股股东为四川金融控股集团有限公司（以下简称“四川金融”）持股比例为57.37%（四川金融为四川发展(控股)有限责任公司的全资子公司），国开发展基金有限公司持股比例为42.50%，四川发展投资有限公司持股比例为0.13%，实际控制人为四川省国资委。清新环境控股股东为四川发展国润环境投资有限公司（以下简称“国润环境”）持股比例为25.31%。国润环境与发展担保均为四川发展(控股)有限责任公司（以下简称“四川发展”）的控股公司，其中四川发展直接持有国润环境100%股权，间接持有发展担保57.37%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，发展担保为公司关联方，此次交易为关联交易。

　　3、本次关联交易已经公司第四届董事会第三十一次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：四川发展融资担保股份有限公司

　　统一社会信用代码：9150000560726133D

　　住所：成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋16楼

　　办公地址：四川省成都市武侯区天府二街151号B座

　　法定代表人：陶用波

　　成立日期：2010年9月8日

　　组织形式：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　注册资本：588,198.85万人民币

　　经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保等融资性担保业务；债券担保、信托担保、基金担保、诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(以上项目及期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　发展担保前身系成立于2010年9月的四川发展融资担保有限责任公司，经四川省人民政府金融办公室（川府金发【2010】65号文）批准成立，成立时注册资本5亿元。截至2018年末，发展担保注册资本和实收资本均为58.82亿元，资本金规模居西部第一，主体信用评级达到AAA，具有强大的担保能力、信用支撑能力和抗风险能力，可以作为本次债券发行的担保方。

　　发展担保控股股东为四川金融持股比例为57.37%（四川金融为四川发展的全资子公司），国开发展基金有限公司持股比例为42.50%，四川发展投资有限公司持股比例为0.13%，实际控制人为四川省国资委。

　　关联关系：国润环境持有清新环境25.31%股权，为公司控股股东。国润环境与发展担保均为四川发展的控股公司，其中四川发展直接持有国润环境100%股权，间接持有发展担保57.37%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，发展担保为公司关联方，此次交易为关联交易。

　　2、主要财务数据

　　发展担保最近一年一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：除特殊说明外，以上财务指标均按照合并口径计算。

　　上述财务指标计算方法：

　　1、资产负债率＝总负债/总资产；

　　2、流动比率＝流动资产/流动负债；

　　3、速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债；

　　4、相关年初数指标以年末数作为替代；

　　5、2019年1-6月数据未作年化处理；

　　6、上述2018年的数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了四川发展融资担保股份有限公司2018年度审计报告（XYZH/2019CDA20212）；2019年1-6月的数据未经审计。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行绿色公司债券，发行金额不超过人民币8亿元，债券期限不超过5年，为保证本次债券的顺利发行，发展担保将为公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，公司向其支付担保费，担保费按当年担保债券余额的0.5%/年计算。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　关联方发展担保向公司收取担保费按当年担保债券余额的0.5%/年计算，符合市场公开、公平、公允等商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、担保协议的主要内容

　　受托人（下称甲方）：四川发展融资担保股份有限公司

　　发行人（下称乙方）：北京清新环境技术股份有限公司

　　被保证的债券：被保证的债务工具为北京清新环境技术股份有限公司2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（以下统称“本期债券”），期限为不超过5年，发行规模不超过人民币8亿元。

　　担保范围：甲方保证的范围包括票面金额不超过人民币8亿元的本期债券的本金、利息、违约金、赔偿金，发行人未履行约定义务而须支付的其他费用及债务工具持有人（以下简称“债券持有人”）为实现债权而支出的费用；本期债券的金额以募集说明书及最终发行结果为准。

　　保证期间及保证方式：甲方的保证期间为自本期债券到期之日起2年。若甲方出具/签订的担保文件有其他约定的，以该担保文件约定为准。债券分期发行的，分别计算各期债券的起始日与终止日。

　　担保费：乙方应向甲方交纳担保费标准：担保费按当年担保债券余额的0.5%/年计算。

　　合同有效期：本合同自甲乙双方法定代表人签字或盖章，并加盖公司公章后生效；至乙方在本合同项下的全部义务与责任履行完毕后终止。

　　六、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次交易目的为保证公司绿色公司债券的顺利发行，亦有利于增强公司信用，提高发行效率，对公司的正常经营和发展有积极影响。

　　公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司业务发展具有积极促进作用，此次关联交易对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响上市公司的独立性。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年初至披露日，公司与该关联人发展担保累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行绿色公司债券发行金额不超过人民币8亿元，债券期限不超过5年，为保证本次债券的顺利发行，四川发展融资担保股份有限公司将为公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，公司支付其担保费年利率按当年担保债券余额的0.5%计算。公司向四川发展融资担保股份有限公司支付担保费构成关联交易事项，关联交易事项遵循了公开、公平的原则，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。

　　（二）公司独立董事发表的独立意见

　　本次四川发展融资担保股份有限公司将为公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行绿色公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，公司向关联方四川发展融资担保股份有限公司支付担保费，关联交易事项遵循了公开、公平的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会在审议此关联交易事项时，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

　　综上，我们同意本次关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

　　（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司董事会

　　二零一九年九月十二日