证券代码：603123             证券简称：翠微股份         公告编号：2019-031

　　债券代码：136299             债券简称：16翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书姜荣生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述非累计投票议案1及累计投票议案1、2、3为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；非累计投票议案2、3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：逄杨、孙雨林

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京翠微大厦股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　2019年9月13日

　　证券代码：603123             证券简称：翠微股份          公告编号：临2019-032

　　债券代码：136299             债券简称：16翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2019年9月9日以书面及电子邮件方式发出，于2019年9月12日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

　　同意选举匡振兴为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》；

　　同意选举匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅、王成荣、陈及为第六届董事会战略委员会委员，匡振兴为主任委员；选举王成荣、陈及、吴红平为第六届董事会提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举胡燕、王成荣、陈及为第六届董事会审计委员会委员，胡燕为主任委员。上述委员任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任吴红平为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

　　同意聘任满柯明为公司副总经理，聘任宋慧为公司财务总监，聘任苏斐为公司营运总监，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司董事会

　　2019年9月13日

　　附件：高级管理人员简历

　　1、吴红平：女，1973年5月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年4月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理，兼任北京当代商城有限责任公司执行董事。

　　2、满柯明：男，1967年8月出生，研究生学历，高级营销师。2009年5月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、本公司副总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司副总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事。

　　3、宋慧：女，1977年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副主任科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司财务总监、财务管理部部长，兼任北京甘家口大厦有限责任公司监事。

　　4、苏斐：男，1976年7月出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006年3月起历任本公司总经理助理，牡丹园店党支部书记、总经理，大成店党支部书记、总经理，北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长，翠微店党总支书记、总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司营运总监，兼任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、经理。

　　5、姜荣生：男，1971年5月出生，本科学历。2002年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任，兼任国新融智基金管理（北京）有限公司董事。

　　证券代码：603123             证券简称：翠微股份          公告编号：临2019-033

　　债券代码：136299             债券简称：16翠微01

　　北京翠微大厦股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年9月9日以书面及电子邮件方式发出，于2019年9月12日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事郭婷婷主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》；

　　同意选举郭婷婷为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京翠微大厦股份有限公司监事会

　　2019年9月13日