证券代码：603858          证券简称：步长制药        公告编号：2019-093

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：陕西步长医药研究院有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）

　　●投资金额：人民币800万元

　　●特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概况

　　1、对外投资的基本情况

　　为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）三个转换的战略布局，即从销售型向科研型转换；从天然药物（中药）（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化转换，公司拟投资设立一家全资子公司，具体事项为：

　　（1）拟出资人民币800万元设立全资子公司“陕西步长医药研究院有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；

　　（2）授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

　　2、审议情况

　　公司于2019年9月12日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，以同意票：15票，反对票：0票，弃权票：0票，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：陕西步长医药研究院有限公司（暂定名，以工商局核准为准）；

　　2、经营范围：药品的技术开发；医学研究和试验发展（以工商注册登记为准）；

　　3、注册资本：人民币800万元；

　　4、企业性质：有限责任公司；

　　5、持股比例及出资方式：公司持股100%，以货币认缴方式出资。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　四、对外投资对上市公司的目的与影响

　　设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、对外投资风险

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：603858          证券简称：步长制药        公告编号：2019-094

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　为实现公司“大健康战略”的发展规划，公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司（以下简称“浙江步长”）出于业务开展需要，拟设立两家子公司，具体为：

　　1.与公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司（以下简称丹红（香港））设立控股子公司：

　　浙江步长拟出资2,154万美元，丹红（香港）拟出资750万美元，与盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城汮信”）共同设立控股子公司天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长租赁”）。

　　2.设立全资子公司

　　浙江步长拟出资人民币5,000万元，设立全资子公司“天津步长医疗科技有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长医疗科技”）。

　　（二）本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、拟投资公司基本情况

　　（一）天津步长租赁

　　1、公司名称：天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；

　　2、经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）（以工商注册登记为准）；

　　3、注册资本：3,000万美元；

　　4、企业性质：有限责任公司（中外合资）；

　　5、持股比例及出资方式：浙江步长以2,154万美元的价格认缴2,154万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的71.80%，出资方式为货币；丹红（香港）以750万美元的价格认缴750万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的25%，出资方式为货币；盐城汮信以96万美元价格认缴96万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的3.20%，出资方式为货币。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　（二）天津步长医疗科技

　　1、公司名称：天津步长医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；

　　2、经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成等（以工商注册登记为准）；

　　3、注册资本：人民币5,000万元；

　　4、企业性质：有限责任公司；

　　5、持股比例及出资方式：浙江步长持股100%，以货币认缴方式出资。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、合作方基本情况

　　公司名称：盐城汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2019年05月06日

　　住所：盐城市大丰区高新技术区五一路1号

　　经营范围：企业管理咨询；知识产权（除专利）代理服务；会议及展览服务；旅游信息咨询；计算机软硬件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、对外投资协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、对外投资对上市公司的目的与影响

　　设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于实现公司“大健康战略”的发展计划，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　六、对外投资风险

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药         公告编号：2019-095

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：四川泸州步长生物制药有限公司

　　●投资金额：人民币10,000万元

　　●本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

　　一、交易概述

　　1、基本情况及投资目的

　　为增强山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长生物”）的资金实力，加快推动公司生物制药战略的进程，拟对泸州步长生物进行增资，具体事项为：

　　（1）公司拟对泸州步长生物现金增资10,000万元。本次增资完成后，泸州步长生物的注册资本将由5,000万元增加至15,000万元；

　　（2）授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

　　2、审议情况

　　公司于2019年9月12日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次（临时）会议，以同意票：15票，反对票：0票，弃权票：0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：四川泸州步长生物制药有限公司

　　注册地址：四川省泸州高新区医药产业园康乐大道西段1236号

　　法定代表人：赵骅

　　注册资本：人民币5,000万元

　　经营范围：生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：步长制药持有100%股权，增资前后持股比例不变

　　截至2018年12月31日，泸州步长生物总资产383,034,420.70元，净资产23,091,050.74元，2018年度，营业收入0元，净利润-10,884,151.36元。（经审计）

　　截至2019年6月30日，泸州步长生物总资产455,684,472.87元，净资产18,601,576.77元，2019年1-6月，营业收入0元，净利润-4,489,473.97元。（未经审计）

　　三、对上市公司的影响以及存在的风险

　　公司对泸州步长生物以现金方式进行增资，有利于促进泸州步长生物的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，泸州步长生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2019-096

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于参与认购投资基金份额的进展暨转让部分份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次份额转让情况

　　1、背景概述

　　2017年6月21日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过公司拟作为有限合伙人参与认购投资武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），认购人民币1.9亿元的合伙份额。具体情况详见公司于2017年6月23日披露的《关于拟参与认购投资基金份额的公告》（    公告编号：2017-068）。

　　2017年9月4日，公司与投资基金管理人宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司、普通合伙人武汉瑞羲股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其他投资基金参与认购方正式签署《武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》确认本次投资事宜。具体情况详见公司于2017年9月5日披露的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》（    公告编号：2017-089）。

　　2017年12月18日，武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会私募投资基金备案手续，具体情况详见公司于2017年12月20日披露的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》（    公告编号：2017-112）。

　　2、出资份额转让

　　投资基金设立后，经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，整合医药战略资源，进一步推进公司的战略发展，公司拟将其在投资基金的6,750万元基金份额转让给湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“湖北高新”），转让后公司认缴出资总额变为1.225亿元，出资比例变为19.9187%。

　　3、审议情况

　　公司于2019年9月12日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，以同意票：15票，反对票：0票，弃权票：0票，审议通过了《关于公司拟转让出资份额的议案》，并授权公司董事长办理相关事宜，本授权可转授权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：湖北省高新产业投资集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　公司住所：东湖开发区珞瑜路716号华乐商务中心

　　法定代表人：周爱清

　　注册资本：72000万人民币

　　成立日期：2005年10月25日

　　经营范围：高新技术产业投资,及投资管理,投资咨询(不含中介)

　　湖北高新与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、投资基金基本情况

　　名称：武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人: 武汉瑞羲股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：黄瑞瑨）

　　类型：有限合伙企业

　　成立时间：2017年2月8日

　　主要经营场所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4栋130室

　　经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　投资基金现状：本次转让完成后，基金募集总规模为61500万元。

　　主要财务指标：截至2018年12月31日，投资基金总资产33,204.25万元，净资产33,026.18万元，2018年度营业收入41.31万元，净利润-1,543.16万元。（数据经审计）

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本次转让后该投资基金合伙人认购情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、交易协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、对上市公司的影响

　　本次转让是综合考虑公司战略布局特点和相关因素，整合医药战略资源，进一步推进公司的战略发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：603858          证券简称：步长制药         公告编号：2019-097

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟投资标的：上海合璞医疗科技有限公司

　　●拟投资金额：人民币14,340万元

　　●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组

　　●风险提示：公司尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与有关方进一步协商，以协商结果为准

　　一、交易概述

　　1、基本情况及投资目的

　　上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞医疗”）为了业务的拓展拟进行增资扩股，注册资本将从100万元增加至20,000万元。为进一步促进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的业务发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局，步长制药及上海合璞医疗业务团队拟参与本次增资，步长制药对上海合璞医疗增资人民币14,340万元；相关业务团队对上海合璞医疗增资人民币5,560万元。本次增资完成后，上海合璞医疗的注册资本将由100万元增加至20,000万元，步长制药持股71.7%，业务团队持股28.3%。

　　2、审议情况

　　公司2019年9月12日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次（临时）会议，会议以同意15票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》，该事项无须提交股东大会审议批准。

　　3、业务团队成员中不含公司关联方，上海合璞医疗和公司不存在关联关系。上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的情况

　　名称：上海合璞医疗科技有限公司

　　住所：上海市金山区漕泾镇张漕公路236号623室

　　法定代表人：黄飞鹏

　　注册资本：人民币100万元整

　　经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：优适医疗科技（苏州）有限公司持有上海合璞医疗100%股权，本次增资前，业务团队将收购优适医疗科技（苏州）有限公司持有的100%股权。

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，上海合璞医疗总资产3.82万元，净资产-58.31万元，2018年度营业收入36.00万元，净利润-73.11万元。截至2019年7月31日，上海合璞医疗总资产3.19万元，净资产-65.88万元，2019年1-7月营业收入0万元，净利润-7.57万元，上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、协议主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资的目的和对公司的影响

　　公司对上海合璞医疗以现金方式进行增资，可增强其资金实力，以便开展相关业务，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　2.存在的风险

　　本次增资事项以业务团队收购其100%股权为前提，截至目前股权转让事宜尚在办理中。本次投资是公司结合自身实际，为了业务更好发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药          公告编号：2019-098

　　山东步长制药股份有限公司第三届

　　董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议的通知于2019年9月5日发出，会议于2019年9月12日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（    公告编号：2019-093）

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告》。（    公告编号：2019-094）

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（    公告编号：2019-095）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　4.《关于公司拟转让出资份额的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与认购投资基金份额的进展暨转让部分份额的公告》（    公告编号：2019-096）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资的公告》（    公告编号：2019-097）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2019年9月16日