本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司董事会、监事会延期换届情况

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年9月12日任期届满。鉴于公司目前新一届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第八届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第八届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会及董事会各专门委员和公司高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进并尽快落实董事会、监事会换届工作，及时履行信息披露义务。

　　二、公司独立董事任期届满提出辞职

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事梁津明先生连任公司独立董事已满六年，故向公司董事会提出了辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。梁津明先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，梁津明先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，梁津明先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其独立董事及相关专业委员会委员职责。梁津明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和公司战略发展等发挥了积极作用。公司董事会对梁津明先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2019年9月12日