本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决议案为《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议时间：2019年9月11日下午15:30

　　（二）网络投票时间：2019年9月10日－2019年9月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。

　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司第九届监事会

　　（六）会议主持人：监事会主席董炫辰

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席、列席情况

　　（一）股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表324人，代表股份数量263,444,375股，占公司有表决权股份总数的24.8704%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份189,376,557股，占公司有表决权股份总数的17.8780%；通过网络投票的股东311人，代表股份74,067,818股，占公司有表决权股份总数的6.9923%。

　　出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共322人，代表股份88,912,671股，占公司有表决权股份总数的8.3938%。

　　（二）其他人员出席、列席情况

　　公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00、《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》。

　　总表决情况：同意103,544,479股，占出席会议所有股东所持股份的39.3041%；反对158,763,296股，占出席会议所有股东所持股份的60.2644%；弃权1,136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4314%。

　　中小股东总表决情况：同意87,563,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.4822%；反对212,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2394%；弃权1,136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2783%。

　　表决结果：该议案未通过。

　　四、律师见证意见

　　（一）律师事务所名称：北京市振邦律师事务所

　　（二）律师姓名：段曙光、李同红

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　（一）高升控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司监事会

　　二O一九年九月十一日