证券代码：002480        证券简称：新筑股份       公告编号：2019-078

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第六届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十六次会议，会议通知已于2019年9月9日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月11日

　　附件：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司组织机构图

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