本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月11日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议地点：公司二楼第1会议室；

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长程上楠先生；

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计24人，代表股份：198,260,763股，占公司有表决权股份总数的42.2856%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计5人，代表股份：197,942,823股，占公司有表决权股份总数的42.2178%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表19人，代表股份317,940股，占公司有表决权股份总数的0.0678%。

　　（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共19人，代表股份317,940股，占公司有表决权股份总数的0.0678%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、【关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案】

　　表决结果：同意198,001,523股，占出席会议股东所持有表决股份数的99.8692%；反对165,240股，占出席会议股东所持有表决股份数的0.0833%；弃权94,000股，占出席会议股东所持有表决股份数的0.0474%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意58,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的18.4626%；反对165,240股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的51.9721%；弃权94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的29.5653%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、常州光洋轴承股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月12日