本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2014年非公开发行募集资金情况

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]979号），于2014年10月13日通过非公开发行的方式以14.40元/股的发行价格，向五名特定对象发行新股65,972,222股，募集资金总额为949,999,996.80元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）对公司本次募集资金到位情况进行了验资，出具了京永验字（2014）第[21023]号《验资报告》。

　　（二）2017年资产重组募集配套资金情况

　　公司根据中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2220号），向广西鼎华商业股份有限公司、王俊华2名对象通过非公开发行股票的方式，并以2.70元/股的发行价格发行新股40,743,333股，本次募集的资产重组配套资金总额为110,006,999.10元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为104,006,999.10元。北京永拓对公司本次募集资金到位情况进行了验资，出具了京永验字（2018）第[210062]号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等规定，在银行开立募集资金专项账户，对募集资金进行存放和管理。

　　（一）2014年非公开发行募集资金管理情况

　　为本次募集资金管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）、桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）、华夏银行股份有限公司南宁分行（以下简称“华夏银行南宁分行”）开立募集资金专项账户，公司与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）分别与相关开户银行签署《募集资金三方监管协议》；负责本次募投项目实施的全资子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方黑芝麻”）分别在柳州银行股份有限公司柳州营业部（以下简称“柳州银行柳州营业部”）、江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“江苏银行深圳车公庙支行”）开立募集资金专项账户，公司、滁州南方黑芝麻、长城证券分别与相关开户银行签署《募集资金四方监管协议》；负责本次募投项目实施的全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（原名为江西南方黑芝麻食品有限责任公司，以下简称“江西小黑小蜜公司”）在中国农业银行股份有限公司新建北郊支行（以下简称“农行新建北郊支行”）开立募集资金专项账户，公司、江西小黑小蜜公司、长城证券分别与开户银行签署《募集资金四方监管协议》。

　　本次募集资金专项账户的开设情况如下：

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　　（二）2017年资产重组募集配套资金管理情况

　　为本次募集资金管理，公司在工行容县支行开立募集资金专户（账号为：2111705029300043074），该专户仅用于支付公司2017年度资产重组现金支付的对价，以及支付本次重组项目所涉及并购交易税费及中介机构费用，不用作其他用途。公司、工行容县支行及本次资产重组财务顾问长城证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管期内三方监管协议得到切实履行。本次募集资金专项账户的开设情况如下：

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　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　（一）2014年非公开发行募集资金部分专户注销情况

　　1、鉴于公司为本次非公开发行募集资金管理在工行容县支行开立的募集资金专户余额为63.25元，并且以后不再使用该专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司办理了该专户（如下表）的销户手续，公司就该专户与保荐机构、银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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　　2、鉴于为本次非公开发行募集资金管理，由下属全资子公司滁州南方黑芝麻在江苏银行深圳车公庙支行开立的募集资金专户余额为26.32元，且以后不再使用该专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司办理了该专户（如下表）销户手续，公司就该账户与滁州南方黑芝麻、保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

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　　此外，公司已于2018年6月办理了公司在华夏银行南宁分行开立的募集资金专户（账号为13050000000207101）销户手续（详情请查阅公司于2018年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的公告）。

　　上述募集资金专户注销后，公司为2014年非公开发行募集资金管理而在桂林银行南宁分行、农行新建北郊支行、柳州银行柳州营业部开立的专用账户因尚需支付和结算部分工程尾款而暂时保留，正在正常使用，具体如下：

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　　（二）2017年资产重组募集配套资金专户注销情况

　　公司2017年非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，本次募集的配套资金全部用于支付本次资产重组中现金支付的对价，以及支付本次重组项目所涉及的并购交易税费及中介机构费用。

　　鉴于公司本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规定，公司将在工行容县支行开立的募集资金专户结息合计人民币8,050.69元转入自有资金账户，并已于近日注销了该专户（如下表）；公司与长城证券及该专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月十二日