证券代码：002485               证券简称：希努尔               公告编号：2019-055

　　希努尔男装股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年9月10日在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开。本次会议已于2019年9月6日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于变更公司副总经理和董事会秘书的议案》

　　公司副总经理兼董事会秘书董昕先生因个人原因已提出辞职，申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。辞去公司副总经理和董事会秘书职务后，董昕先生将不在公司担任任何职务。

　　为保证公司的正常运转，同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱大梁先生个人简历见附件一。

　　董事会秘书邱大梁先生联系方式：

　　电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　附件一：副总经理和董事会秘书个人简历：

　　邱大梁先生，1966年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监管局稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副总裁；现任本公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳顺络电子股份有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事和深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。邱大梁先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　邱大梁先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485               证券简称：希努尔               公告编号：2019-056

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于董事辞职、副总经理和董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事、副总经理及董事会秘书辞职情况

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书董昕先生递交的书面辞职报告，董昕先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、副总经理和董事会秘书职务，辞职后董昕先生将不在公司担任任何职务。

　　截止本公告披露日，董昕先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董昕先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将及时补选董事和聘任高级管理人员履行相应职责，董昕先生的辞职不会对公司日常工作产生影响。

　　董昕先生在担任公司董事和高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对他为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 聘任副总经理和董事会秘书情况

　　2019年9月10日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理和董事会秘书的议案》，同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱大梁先生个人简历见附件一。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　附件一：副总经理和董事会秘书个人简历：

　　邱大梁先生，1966年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳市证券管理办公室公司改制审核及上市公司监管主任科员，中国证监会深圳监管局稽查处副处长、信息调研处处长，中山证券有限责任公司副总裁；现任本公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳顺络电子股份有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事和深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。邱大梁先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　邱大梁先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485              证券简称：希努尔              公告编号：2019-057

　　希努尔男装股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的通知于2019年8月24日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2019年9月10日（星期二）下午在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开，网络投票时间为2019年9月9日－2019年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长段冬东先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计7名，代表公司股份数量为372,845,827股，占公司有表决权股份总数的比例为68.5378%。其中，现场参与表决的股东及股东授权委托代表为4名，代表公司股份数量为372,662,866股，占公司有表决权股份总数的比例为68.5042%；通过网络投票参与表决的股东人数为3名，代表公司股份数量为182,961股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0336%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师出席、列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

　　1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意补选周俊祥先生和王建云先生为公司第四届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议），同意补选周俊祥先生为公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员，同意补选王建云先生为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　1.01 第四届董事会独立董事候选人：周俊祥

　　获得同意票数372,677,268票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9548%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数15,252票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为8.2977%。

　　选举结果：当选。

　　1.02 第四届董事会独立董事候选人：王建云

　　获得同意票数372,677,267票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9548%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数15,251票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为8.2971%。

　　选举结果：当选。

　　本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师姓名：周诗明、叶可安

　　法律意见书的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书”。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月11日