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2019年09月11日 星期三 上一期  下一期
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四川北方硝化棉股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002246               证券简称:北化股份           公告编号:2019-054

  四川北方硝化棉股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  (一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  (一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

  (二)现场会议召开时间:2019年9月10日(星期二)下午2:50。

  (三)现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室。

  (四)现场会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  (五)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  (一)总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名,代表股份301,691,218股,占公司股份总数的54.949%。

  (二)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份301,656,518股,占公司股份总数的54.943%。

  (三)网络投票情况

  通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人3名,代表股份数为34,700股,占公司股份总数的0.006%。

  (四)持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共4名,代表股份数为1,598,255股,占公司股份总数的0.291%。

  (五)会议由公司董事黄万福先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,审议通过了以下议案:

  (一)审议并通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

  鉴于该议案涉及关联交易,关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司(现中国北方化学研究院集团有限公司)、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决,上述股东持有300,092,963股股份回避表决。

  表决结果:1,575,155股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.555%;23,100股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.445%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:1,575,155股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.555%;23,100股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.445%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  (二)审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

  鉴于该议案涉及关联交易,关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司(现中国北方化学研究院集团有限公司)、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决,上述股东持有300,092,963股股份回避表决。

  表决结果:1,575,155股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.555%;23,100股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.445%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:1,575,155股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.555%;23,100股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.445%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  (三)审议并通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

  表决结果:301,667,118股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;23,100股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.008%;1,000股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:1,574,155股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.492%;23,100股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.445%;1,000股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.063%。

  (四)审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

  表决结果:301,690,218股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;1,000股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:1,597,255股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.937%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;1,000股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.063%。

  (五)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果:301,691,218股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:1,598,255股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  (六)审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果:301,691,218股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:1,598,255股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  (七)审议并通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

  表决结果:301,691,218股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:1,598,255股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  上述议案内容详见2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2019年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  (一)2019年第一次临时股东大会决议;

  (二)法律意见书;

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年九月十一日

  证券代码:002246             证券简称:北化股份             公告编号:2019-055

  四川北方硝化棉股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议的会议通知及材料于2019年9月6日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2019年9月10日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数:11人;实际出席董事人数:11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

  (一)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举程向前先生为董事长的议案》。同意选举程向前先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

  程向前先生的个人简历详见公司于2019年8月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

  (二)会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会人员构成如下,任期与本届董事会一致:

  ■

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年九月十一日

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