证券代码：002302        证券简称：西部建设        公告编号：2019—058

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 200,000 万元的“银行综合授信”担保额度，并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2019年6月13日至2020年6月12日。具体内容详见公司2019年5月28日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2019年6月14日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。其中，公司对子公司中建西部建设湖南有限公司（以下简称“湖南公司”）提供的担保授信额度为10,080万元。

　　截至2019年9月8日，在200,000万元的担保额度内，公司共发生12起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的15,000万元、8,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的3,000万元、3,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的13,000万元、2,000万元、8,000万元、2,000万元银行授信业务担保。

　　2019年9月9日，公司与中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行签订了《最高额保证合同》，公司为湖南公司向中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行的授信业务提供担保，最高担保金额为2,000万元。本次担保额度在公司对湖南公司的担保授信额度范围之内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中建西部建设湖南有限公司

　　成立日期： 2009年11月30日

　　注册地址：长沙市开福区沙坪街道中青路1318号长沙佳海工业园二期二组团G1栋206房

　　法定代表人：燕雷鸣

　　注册资本： 人民币40,000万元

　　经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、关联关系

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　　四、被担保人最近一年又一期财务状况

　　单位：万元

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　　五、担保合同的主要内容

　　担保方：中建西部建设股份有限公司

　　被担保方：中建西部建设湖南有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　保证范围：债权人中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

　　保证期间：合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　六、对公司的影响

　　公司本次为子公司湖南公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　七、公司对外担保金额及逾期担保情况

　　截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 80,600 万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司2018年度经审计合并报表净资产的12.38%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1.最高额保证合同。

　　2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告。

　　3.公司2019年第一次临时股东大会决议公告。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：002302        证券简称：西部建设        公告编号：2019—059

　　中建西部建设股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召集人：公司董事会

　　2.召开时间：

　　现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午15:30

　　网络投票时间：2019年9月9日－2019年9月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日15:00-2019年9月10日15:00期间的任意时间。

　　3.召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

　　4.召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　5.现场会议主持人：董事长吴文贵先生

　　6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表14人，代表股份587,445,443股，占公司股份总数的46.5357％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份587,235,543股，占公司股份总数的46.5191％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份209,900股，占公司股份总数的0.0166％。

　　出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表12人，代表股份35,566,373股，占公司股份总数的2.8175％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1.审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》

　　表决情况：同意35,555,973股，占出席会议有表决权股份总数的99.9708％；反对8,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,555,973股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9708％；反对 8,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0245％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0048％。

　　关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公

　　司 (合计持有 551,879,070股)回避本议案表决。

　　表决结果：该议案应由出席本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

　　2.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

　　表决情况：同意587,439,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；反对4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,560,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9840％；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0112％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0048％。

　　表决结果：该议案应由出席本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司董事会

　　2019年9月10日