本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开日期和时间：2019年9月10日15:00

　　交易系统投票时间：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　互联网系统投票时间：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间

　　2、现场会议召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事檀国彪先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表公司有表决权股份418,354,833股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.4900%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权股份416,710,279股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.3269%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份1,644,554股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.1631%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　审议并通过公司《关于修订公司经营范围及相应修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　同意418,354,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,087,954股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣  刘云

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2019年9月10日