证券代码：002125           证券简称：湘潭电化              公告编号：2019-061

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2019年8月30日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2019年9月10日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

　　1、通过《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》；

　　同意全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）投资建设三期扩建及提标工程项目，即在污水处理公司原有污水处理规模20万m3/日的基础上扩建10万m3/日，达到30万m3/日的污水处理总规模，三期扩建工程出水水质将达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43/T1546-2018）》（以下简称“省地标”）一级标准,省地标未做要求的指标则仍按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准执行。三期扩建将分两阶段进行，其中一阶段先实施5万m3/日（项目土建将在一阶段一次建设到位），二阶段将视未来污水处理情况再增加5万m3/日。三期扩建一阶段和提标工程预计投资总额约为3.72亿元，由企业自筹解决。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2019年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　2、通过《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向交通银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2019年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（    公告编号：2019-063）。

　　3、通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年9月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2019年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-064）。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年九月十日

　　证券代码：002125             证券简称：湘潭电化            公告编号：2019-063

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》。为满足生产经营需要，公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向交通银行百色分行申请贰仟万元综合授信，期限壹年。为支持子公司发展，公司决定为靖西电化上述融资事项提供连带责任保证担保。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司

　　统一社会信用代码：914510257759965876

　　注册地址：靖西市湖润镇新兴街

　　法定代表人：谭新乔

　　注册资本： 3,760万元人民币

　　经营范围：电解二氧化锰生产销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。

　　股本构成：公司持有靖西电化100%股权。

　　靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　靖西电化2018年12月31日/2018年度的财务数据已经审计，2019年6月30日/2019年1-6月的财务数据未经审计。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额合计：人民币2,000万元

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次为靖西电化提供担保主要系支持子公司发展，符合公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。本次为靖西电化的担保无反担保，该议案将提交公司近一次股东大会审议。

　　公司为其担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。故同意为靖西电化向交通银行百色分行申请贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年9月10日，公司已审批的对外担保额度为30,400万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的2,000万元担保），实际对外担保金额为28，417万元，占公司2018年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的24.68%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年九月十日

　　证券代码：002125             证券简称：湘潭电化           公告编号：2019－064

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年9月26日召开2019年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2019年9月10日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月26日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2019年9月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月25日下午15:00至9月26日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年9月20日（星期五）,于股权登记日2019年9月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》；

　　2、审议《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司2019年 9月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（    公告编号：2019-061）、《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的公告》（    公告编号：2019-062）、《对外担保公告》（    公告编号：2019-063）。

　　上述议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。

　　（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年9月23日（星期一）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

　　3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：沈圆圆、龙悠怡

　　联系电话：0731－55544048

　　传真：0731－55544101

　　邮箱：zqb@chinaemd.com

　　邮政编码：411201

　　2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年九月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2019年9月25日下午15:00至9月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本公司（或本人）          兹授权委托       （先生/女士）（身份证号：                    ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号/注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：       股

　　委托代理人（签字）：

　　委托代理人身份证号：

　　委托日期：                   有效日期：  年   月   日至   年   月    日（本授权书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：002125            证券简称：湘潭电化             公告编号：2019-062

　　湘潭电化科技股份有限公司关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》，同意全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）投资建设三期扩建及提标工程项目。该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

　　本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、项目基本情况

　　1、该项目选址在湘潭市雨湖区湘竹村，拟在污水处理公司原有污水处理规模20万m3/日的基础上扩建10万m3/日，达到30万m3/日的污水处理总规模，三期扩建工程出水水质将达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43/T1546-2018）》（以下简称“省地标”）一级标准,省地标未做要求的指标则仍按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准执行。

　　2、三期扩建将分两阶段进行，其中一阶段先实施5万m3/日（项目土建将在一阶段一次建设到位），二阶段将视未来污水处理情况再增加5万m3/日。

　　3、三期扩建采用A/A/O+方形沉淀池+微絮凝反硝化深床滤池+消毒处理工艺，项目主要建设内容为A/A/O池、方形二沉池、污泥泵站、微絮凝反硝化深床滤池、变配电间、鼓风机房、生产用房等。

　　4、三期扩建一阶段和提标工程预计投资总额约为3.72亿元，由企业自筹解决，项目建设期为1年左右。

　　5、该项目正处于筹备阶段，尚需立项以及取得政府相关部门的批复。

　　二、项目建设的必要性

　　1、随着湘潭城市发展，污水量不断增加，污水处理公司现有污水处理能力已不能满足纳污范围内日益增长的污水处理需求，需要扩大污水处理规模。

　　2、根据湖南省市场监督管理局2019年3月25日实施的《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43/T1546-2018）》要求，涉及生态环境敏感区内的新建（含改建和扩建）城镇污水处理厂，其主要水污染物排放按省地标一级标准执行；涉及生态环境敏感区内的现有城镇污水处理厂，经一定过渡期后，其主要水污染物排放标准按省地标一级标准执行。由于污水处理公司的尾水排放最终受纳水体为湘江，应为敏感区域，则应按省地标一级标准执行，部分省地标未做要求的指标，则按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准执行。

　　三、项目对公司的影响

　　该项目的实施不会新增污水处理公司的纳污范围，根据污水处理公司与湘潭市水务局签署的《特许经营合同》约定，若污水处理项目改扩建和因污水处理排放标准调整进行提标改造，污水处理公司可向市政府或其授权部门申请调整结算价格。

　　该项目建成后，污水处理公司的城市污水处理能力提高，其纳污范围内的污水将全部得到有效处理，而且主要水污染物排放标准提高，将产生良好的社会效益和环境效益；公司污水处理业务规模将逐渐增大，污水处理业务收入增加，符合公司发展战略。

　　四、风险提示

　　该项目尚处于筹备阶段，尚未正式开工建设，项目投资金额等数值均为预估数，存在与实际情况有差异的可能。项目建设过程中可能会受到各种不可预见因素或不可抗力因素的影响，造成项目不能按期完工运行等不确定的情况。项目建成后，污水处理公司可能面临结算价格调整不及时等原因导致的项目效益不达预期的风险。

　　公司将根据相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年九月十日