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2019年09月11日 星期三 上一期  下一期
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银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:600785          证券简称:新华百货       编号:2019-025

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2019年8月30日以书面形式发出,会议于2019年9月10日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人,实到9人(其中现场表决4人,通讯表决5人)。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于购买国有土地使用权的议案》;

  表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

  鉴于公司百货业态新华店所属相关土地使用权自公司1997年上市以来,一直由公司租赁使用,新华店房屋产权与土地使用权呈分离状态,为确保上市公司资产的完整性及后续公司百货业态在银川市兴庆区新华街商圈改造升级的实际发展需要,经公司申请,银川市人民政府专题会议研究后同意,公司拟定向受让该地块土地面积共7,682.46平方米,土地用途为零售商业用地,购买价款合计18,462万元。

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》;

  公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构及内控审计机构,年度报酬合计为78万元。

  表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》;

  表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

  (详见公司2019年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于拟发行公司债券的公告》(2019-026号)。

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  4、审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的有关事宜。

  公司拟于2019年9月26日召开2019年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

  表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

  (详见公司2019年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》(2019-027号)。)

  三、备查文件

  1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年9月10日

  证券代码:600785          证券简称:新华百货       编号:2019-026

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  关于拟发行公司债券的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据后续发展对资金的需要并结合公司的实际情况,经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,拟公开发行不超过人民币8亿元的公司债券。具体发行情况如下:

  一、 关于公司符合发行债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,公司提出发行公司债券的申请,符合《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

  二、本次发行公司债券概况

  (一)发行规模

  本次发行的公司债券总规模为不超过人民币8亿元。本次发行的公司债券可一次或分期发行,具体发行规模和发行期数提请股东大会授权给董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  (二)发行方式和发行对象

  本次发行方式为公开发行。本次发行的对象为《公司债券发行与交易管理办法》

  规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

  (三)债券期限

  本次公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在公司债券募集说明书中予以披露。

  (四)本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率及确定方式

  本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

  本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况协商确定。

  (五)承销方式

  由主承销商以余额包销的方式承销本次公司债券。

  (六)募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及项目投资。

  (七)债券上市安排

  在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后,尽快向上海证券

  交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

  (八)担保方式

  本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

  (九)偿债保障措施

  公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债

  券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

  1、不向股东分配利润;

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  4、主要责任人不得调离等措施。

  (十)决议的有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  三、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理包括但不限于和本次发行公司债券相关的如下事宜

  (一)由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜:

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机(包括发行期数等)、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜;

  2、代表公司进行所有与本次公司债券募集资金使用相关的谈判,重大合约的签署以及其他相关事宜,并进行必要的信息披露;

  3、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

  4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  5、根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整并根据发行政策或市场条件的变化情况决定是否继续实施本次公司债券发行以及和本次发行有关的一切其他相关事宜;

  6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

  (二)同意在上述授权获得股东大会批准后,董事会授权公司董事长或其授权的人士全权办理上述授权事宜。

  (三)上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  四、备查文件

  1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  董   事   会

  2019年9月10日

  证券代码:600785    证券简称:新华百货    公告编号:2019-027

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年9月26日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月26日  上午9 点30 分

  召开地点:公司老大楼写字楼七层会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月26日

  至2019年9月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2019年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  2、

  特别决议议案:无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

  2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行

  登记;

  3、异地股东可用信函或传真的方式登记;

  4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

  5、登记时间:2019年9月23日—9月25日

  六、

  其他事项

  1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

  2、会议联系方式:

  联系地址:宁夏银川市解放西街2号(新华百货老大楼写字楼7楼)。

  邮政编码:750001

  联系人:李宝生 李丹

  联系电话:0951-6071161

  传    真:0951-6071161

  特此公告。

  银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

  2019年9月10日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  银川新华百货商业集团股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年   月   日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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