证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2019-031
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年9月9日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年9月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、《关于2018年度公司董事长薪酬的议案》
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事对此议案发表独立意见如下:
公司此次确定2018年度公司董事长薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化公司董事长勤勉尽责,促进公司提升工作效率。该议案经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后,提交公司第八届董事会临时会议审议并将提交公司股东大会审议,制订、审议及表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同意该议案,同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事长康国明先生对此议案回避表决。
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案,尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《关于2018年度公司其他高级管理人员薪酬的议案》
该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事对此议案发表独立意见如下:
公司此次确定2018年度公司其他高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率和经营效益。该议案经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后,提交公司第八届董事会临时会议审议,制定、审议及表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同意该议案。
公司副董事长张立军先生对此议案回避表决。
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2019-032
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2019年9月9日以现场表决的方式在公司2009会议室召开,会议通知于2019年9月3日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案。
公司监事会主席查德荣先生对此议案回避表决。
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案,尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇一九年九月九日
证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2019-033
中青旅控股股份有限公司
2018年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月20日,中青旅控股股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年年度报告对公司董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬进行了披露。2019年9月9日,本公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议,对本公司董事长、监事会主席及其他高级管理人员 2018 年度薪酬进行审议,现就2018年年度报告未披露部分薪酬补充披露如下:
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注:
1、根据有关政策规定,本公司董事长、监事会主席及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付,2018年度上述人员已披露薪酬中延期支付的绩效薪酬总额为人民币542.29 万元,延期支付的薪酬暂未发放到个人,将分3年延期支付;
2、本公司董事长、监事会主席 2018 年度薪酬尚需提交股东大会审议批准;
3、汤文选先生2018年12月28日监事任期届满,仍在公司任职。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
二〇一九年九月九日