证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-096号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2019年09月06日以电子邮件形式发出，会议于2019年09月09日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行”）申请并购贷款不超过人民币7,000万元（含7,000万元）提供连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年），同时将新金叶持有的江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）100%股权质押给光大银行。

　　同意公司为新金叶向交通银行股份有限公司上饶分行申请新增综合授信贷款敞口不超过人民币6,000万元（含6,000万元）提供担保，担保期限不超过2年（含2年），融资种类包括但不限于流贷、承兑汇票、信用证等。

　　同意公司为新金叶向上饶农村商业银行股份有限公司申请新增融资不超过人民币900万元（含900万元）提供担保，担保期限不超过3年（含3年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的公告》（2019-097号）。

　　二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为孙公司江西汇盈向中国农业发展银行铅山县支行申请生态环境建设与保护中长期贷款本金不超过人民币26,000万元（含26,000万元）提供本息担保，担保期限不超过6年（含6年），同时将二次有色金属资源环保处置及多金属综合回收项目（一期）所涉及的土地使用权以及前述土地使用权上的在建工程为上述贷款本息提供抵押担保。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的公告》（2019-098号）。

　　三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2019年09月26日召开2019年第六次临时股东大会，审议以下议案：

　　1、《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案》；

　　2、《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案》。

　　上述两项议案均需经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（2019-099号）。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年09月10日

　　证券代码：000546    证券简称：金圆股份    公告编号：2019-097号

　　金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行”）申请并购贷款不超过人民币7,000万元（含7,000万元）提供连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年），同时将新金叶持有的江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）100%股权质押给光大银行。

　　2、公司拟为新金叶向交通银行股份有限公司上饶分行（以下简称“交通银行”）申请新增综合授信贷款敞口不超过人民币6,000万元（含6,000万元）提供担保，担保期限不超过2年（含2年），融资种类包括但不限于流贷、承兑汇票、信用证等。

　　3、公司拟为新金叶向上饶农村商业银行股份有限公司（以下简称“上饶农商行”）申请新增融资不超过人民币900万元（含900万元）提供担保，担保期限不超过3年（含3年）。

　　上述对外担保事项已经公司于2019年09月09日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署担保协议等相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人基本情况

　　名 称 ：江西新金叶实业有限公司

　　成立日期 ：2007年11月12日

　　注册地址 ：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

　　法定代表人：李正东

　　注册资本 ：22,000万元

　　经营范围 ：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　2．被担保人产权及控制关系

　　公司持有新金叶58%股权，为新金叶控股股东；陈水梅持有新金叶15.05%股权，叶礼平持有新金叶12.95%股权，叶声赟持有新金叶11%股权，周克忠持有新金叶2%股权，叶礼炎持有新金叶1%股权。

　　3．被担保人财务状况

　　新金叶最近一年及一期财务指标见下表（合并口径） ：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．被担保方信用情况

　　根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，新金叶不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，新金叶其他股东同意提供共同担保或者反担保，具体条款及担保期限将由公司与光大银行、交通银行、上饶农商行协商确定，以实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　公司董事会认为：新金叶是公司持股58%的控股子公司，经营情况良好，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为新金叶向银行申请融资提供担保是为了满足新金叶经营和发展需要，本次担保对象新金叶未采取反担保措施，新金叶其他股东同意提供共同担保或者反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署担保协议等相关法律文件。

　　2．独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；新金叶是公司控股子公司，公司本次为新金叶向银行申请融资提供担保，有利于新金叶的经营和发展，本次担保对象新金叶未采取反担保措施，但新金叶其他股东同意提供共同担保或者反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意公司本次对外担保事项，并同意将《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币200,619.75万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的54.38%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注担保风险，理性投资。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年09月10日

　　证券代码：000546    证券简称：金圆股份    公告编号：2019-098号

　　金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为孙公司江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）向中国农业发展银行铅山县支行（以下简称“农发行”）申请生态环境建设与保护中长期贷款本金不超过人民币26,000万元（含26,000万元）提供本息担保，担保期限不超过6年（含6年），同时将二次有色金属资源环保处置及多金属综合回收项目（一期）所涉及的土地使用权（赣（2018）铅山县不动产权第0000861号、赣（2018）铅山县不动产权第0000860号、赣（2018）铅山县不动产权第0000862号、赣（2019）铅山县不动产权第0000397号、赣（2019）铅山县不动产权第0000398号）以及前述五宗土地使用权上的在建工程为上述贷款本息提供抵押担保。

　　本次对外担保事项已经公司于2019年09月09日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署担保协议等相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人基本情况

　　名 称 ：江西汇盈环保科技有限公司

　　成立日期 ：2017年06月26日

　　注册地址 ：江西省上饶市铅山县工业园区

　　法定代表人：李正东

　　注册资本 ：10,000万元

　　经营范围 ：工业废物的处置及综合利用；再生资源回收；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；货物进出口；环保科技技术研发、环保产品的生产、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2．被担保人产权及控制关系

　　江西汇盈为公司子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）之全资子公司。新金叶为公司持股58%控股子公司。

　　3．被担保人财务状况

　　江西汇盈尚未全部建成投产，暂无最近一年及一期财务数据。

　　4．被担保方信用情况

　　根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，江西汇盈不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，江西汇盈持股100%股东新金叶（公司持有新金叶58%股权）的其他股东同意提供共同担保或者反担保，具体条款及担保期限将由公司与农发行协商确定，以实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　公司董事会认为：江西汇盈是公司持股58%控股子公司新金叶之全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为江西汇盈向银行申请融资提供担保是为了加速江西汇盈整体建设，满足江西汇盈经营和发展需要，本次担保对象江西汇盈未采取反担保措施，但江西汇盈持股100%股东新金叶（公司持有新金叶58%股权）的其他股东同意提供共同担保或者反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署担保协议等相关法律文件。

　　2．独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；江西汇盈是公司控股子公司新金叶之全资子公司，公司本次为江西汇盈向银行申请融资提供担保，有利于加速江西汇盈整体建设、有利于江西汇盈的经营和发展，本次担保对象江西汇盈未采取反担保措施，但江西汇盈持股100%股东新金叶（公司持有新金叶58%股权）的其他股东同意提供共同担保或者反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意公司本次对外担保事项，并同意将《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币200,619.75万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的54.38%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注担保风险，理性投资。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年09月10日

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-099号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年09月26日召开2019年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年09月26日（星期四）14:30

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年09月26日09:30～11:30，13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年09月25日15:00～2019年09月26日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年09月19日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年09月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案》；

　　2、《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案》。

　　上述两项议案均已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　上述两项议案均需经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年09月25日09:00～16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼

　　联系人：朱磊倩

　　联系电话：0571-86602265

　　传真：0571-85286821

　　电子邮箱：jygf@jysn.com

　　邮政编码：310052

　　3、其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

　　七、备查文件

　　1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年09月10日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票

　　2、议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年09月26日的交易时间，即09:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年09月25日15:00，结束时间为2019年09月26日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托股东签章：受托人签名：

　　委托人证券账号：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　附件三

　　回执

　　截至2019年09月19日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环保股份有限公司股票股，拟参加金圆环保股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-100号

　　金圆环保股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、股东部分股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份231,907,628股，占公司股份总数32.45%。金圆控股本次解除质押的股份总数为7,270,000股，占公司股份总数1.02%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份总数为152,370,000股，占公司股份总数21.32%。

　　三、备查文件

　　1．金圆控股出具的《关于股票解除质押的函》；

　　2．中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年09月10日