证券代码：600136       股票简称：当代明诚       公告编号：临2019-109号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　关于非公开发行股票会后事项说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请已于2019 年7月5日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2019年7月15日完成封卷工作。

　　公司于2019年8月29日召开了第八届董事会第七十七次会议，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》，并于2019年8月30日披露了公司2019年半年度报告及相关文件。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行A股股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的专项说明》及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司及天风证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的书面核准文件，能否获得上述书面核准文件尚存在不确定性，公司将根据本次非公开发行A股股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：600136   证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-110号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家敏先生、副总经理兼财务总监孙坤先生因公未能出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达晓律师事务所

　　律师：邓勇、李甜甜

　　2、律师见证结论意见：

　　北京达晓律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　2019年9月10日