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2019年09月10日 星期二 上一期  下一期
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湖南海利化工股份有限公司
第八届三十次董事会决议公告

  证券代码:600731                  证券简称:湖南海利                  公告编号: 2019-036

  湖南海利化工股份有限公司

  第八届三十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南海利化工股份有限公司第八届三十次董事会会议于2019年9月2日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2019年9月9日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长刘卫东先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下议案:

  (一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  同意提名刘卫东先生、尹 霖先生、蒋 彪先生、欧晓明先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为公司第九届董事会董事候选人;其中罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为独立董事候选人。

  表决情况:

  1、董事候选人刘卫东先生:7票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

  2、董事候选人尹 霖先生:7票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

  3、董事候选人蒋 彪先生:7票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

  4、董事候选人欧晓明先生:7票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

  5、独立董事候选人罗和安先生:7票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

  6、独立董事候选人谭燕芝女士:7票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%;

  7、独立董事候选人朱开悉先生:7票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%。

  上述议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议,公司第九届董事会非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生,上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,公司第九届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  非职工董事候选人刘卫东先生、尹 霖先生、蒋 彪先生、欧晓明先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生简介见附件。

  另:湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司职工董事选举结果的函》(湘海工[2019]8号):乔广玉先生、刘凌波先生出任公司第九届董事会职工董事。

  职工董事乔广玉先生、刘凌波先生简介见附件。

  (二)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况:同意7票;弃权0票;反对0票。

  详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-038)

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2019年9月10日

  附件:

  一、非职工董事候选人简介

  刘卫东先生:1967年10月出生,1992年7月参加工作,1991年11月加入中国共产党,博士、博士后,博士研究生导师,研究员。曾任湖南化工研究院农药所所长,湖南化工研究院副院长、党委书记、院长、执行董事;湖南海利化工股份有限公司董事长;湖南海利高新技术产业集团有限公司总裁、总经理、党委副书记。曾荣获国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步一等奖3项;系享受国务院政府特殊津贴专家、新世纪百千万人才工程国家级人选、湖南省新世纪“121人才工程”第二层次人选、湖南省劳动模范、湖南省优秀专家、湖南省直机关模范共产党员、湖南省第七届青年化学奖、长沙国家高新区有突出贡献的科技专家、长沙市优秀专家,湖南省人大代表。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记、董事长,湖南海利化工股份有限公司董事长;兼任湖南省化学化工学会理事长、湖南省石油化工行业协会会长。

  尹 霖先生:1965年10月出生,1988年6月参加工作,1992年12月加入中国共产党,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师,高级职业经理人。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场副场长、场长、党委副书记,湖南海利专用化学品公司经理,海利株洲公司副董事长,湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。曾荣获国家科技进步二等奖(年产500吨残杀威技改项目),鹰潭市劳动模范、鹰潭市优秀企业家、江西省优秀厂长经理人、江西省优秀企业家、江西省“领军人才培养计划”、鹰潭市首届“鹰潭经济年度人物”,湖南省优秀企业家。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委委员、湖南海利化工股份有限公司总经理。

  蒋 彪先生:1966年6月出生,1992年7月参加工作,2000年12月加入中国共产党,研究生,工学博士,研究员级高级工程师。曾任海利工程咨询公司副经理、经理,国家农药创制研究中心工程设计中心实验室副主任。曾荣获国务院政府特殊津贴、湖南省政府特殊津贴、中华人民共和国科技进步二等奖一项、湖南省科技进步一等奖二项、国家优秀工程设计铜奖、湖南省优秀工程设计一等奖一项、湖南省优秀工程设计二等奖二项、湖南省优秀工程设计三等奖一项、中国化工勘察设计协会优秀工程设计三等奖二项、湖南省优秀工程咨询成果一等奖。为湖南省“121人才工程”第二层次人才。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼总工程师、海利工程安装公司董事长、国家农药创制工程技术研究中心工程设计实验室副主任。

  欧晓明先生:1964年10月出生,1987年7月参加工作,1992年6月加入中国共产党,博士,研究员。曾任湖南化工研究院副总工程师、农药剂型及应用系统研究所所长、研究院党委委员、副院长;湖南海利化工股份有限公司副总经理等职;荣获湖南省科技进步一等奖和中国石化协会技术发明一等奖各1项、省级科技进步二等奖和三等奖各1项、发明专利授权证书34件(其中日本国发明专利证书2件),主编和参编学术专著7部;曾荣获湖南省科技创新先进个人、省国资委优秀共产党员、中国农药发展与应用协会“与行业共成长贡献人物科技奖”、海利集团科研道德标兵和劳动模范等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司副院长,湖南加法检测有限公司执行董事兼总经理,湖南海利化工股份有限公司职工监事。

  罗和安先生:1954年6月出生,博士学位,1995年至今湘潭大学教授。1998年11月至2004年7月任副校长,2004年8至2013年12月任校长。十一、十二届全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然科学一等奖1项,湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;现兼任深圳新宙邦有限公司独立董事。

  谭燕芝女士: 1962年8月出生,博士学历。谭女士于2000年至2001年任湘潭大学商学院教师;2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年至2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师;2009年至今任湘潭大学商学院教授、统计学博士研究生导师、金融系主任;2014年起任湘潭大学金融专业硕士学位点负责人。于2014年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现兼任星沙农村商业银行独立董事和宁乡农村商业银行独立董事。

  朱开悉先生:1964年5月出生,大学本科学历。朱先生于1985年至1988年任中国人民银行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师;1992年至2000年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至2005年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;现兼任湖南省审计学会副会长;湖南省财务学会副会长;中国会计学会理事,湖南省会计学会常务理事。于2003年取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现兼任湖南恒光科技股份有限公司独立董事。

  二、职工董事简介

  乔广玉先生:1964年2月出生,1984年8月参加工作,2005年6月加入中国共产党,大学本科学历,副研究员。曾任湖南化工研究院工贸部副部长、科达公司经理、科湘公司副总经理、总经理、科研处副处长,股份公司广州贸易部总经理、技术装备部经理、总经理助理。曾荣获国家科委第一届全国技术市场金桥奖,湖南省石化厅科技进步一等奖。2005年4月起任湖南海利化工股份有限公司副总经理,现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利常德公司党委书记、董事长、总经理。

  刘凌波先生:1967年10月出生,1989年6月参加工作,1992年11月加入中国共产党,大学本科学历、工商管理硕士,高级工程师。曾任株洲烧碱厂烧碱车间副主任、主任,海利株洲公司副总工程师兼呋喃酚车间主任、总工程师,常务副总经理、总经理、董事长。曾荣获株洲市“文明建设先进个人”、鹰潭市鹰才库人才,鹰潭市优秀企业家、国家科技进步二等奖、湖南安全生产技术一等奖、全国石油化工协会科技进步二等奖,现为鹰潭市人大代表。2009年12月起任湖南海利化工股份有限公司副总经理,现任湖南海利化工股份有限公司副总经理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。

  证券代码:600731                  证券简称:湖南海利                  公告编号: 2019-037

  湖南海利化工股份有限公司

  第八届二十三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  湖南海利化工股份有限公司第八届二十三次监事会会议于2019年9月2日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2019年9月9日上午采用通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  会议决定提名丁 民先生、黄永红先生、伍海波先生为公司第九届监事会监事候选人。

  1、监事候选人丁 民先生: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票占会议有效表决票数的 100  %;

  2、监事候选人黄永红先生: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票占会议有效表决票数的 100  %;

  3、监事候选人伍海波先生: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票占会议有效表决票数的 100  %。

  以上议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议;公司第九届监事会非职工监事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生;公司第九届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  监事候选人丁 民先生、黄永红先生、伍海波先生简介见附件。

  另:据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司职工监事选举结果的函》(湘海工[2019]9号):刘晚苟先生、杨 沙先生出任公司第九届监事会职工监事。

  职工监事刘晚苟、杨 沙先生简介见附件。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司监事会

  2019年9月10日

  附件:

  一、监事候选人简介

  丁 民先生:1965年7月出生,1985年1月参加工作,2000年2月加入中国共产党,本科学历,工程师。曾任湖南省化学化工学会秘书处副主任、湖南省化工学会办公室副主任、主任,湖南化工研究院办公室主任,湖南海利化工股份有限公司办公室主任、证券办副主任、主任、董事会秘书、副总经理,湖南海利高新技术产业集团有限公司办公室主任。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司工会主席、湖南海利化工股份有限公司监事会主席兼海利涿州公司董事长。

  黄永红先生:1970年11月出生,1991年7月参加工作,1994年9月加入中国共产党,本科学历,工商管理硕士学位,工程师。曾任常德市化工厂乐果车间副主任,常德市长丰农药有限公司党委副书记兼纪委书记,湖南海达化工农药厂副厂长兼办公室主任、供应科科长,海利常德公司副总经理,海利常德公司党委副书记、副总经理、工会主席,纪委书记、党委书记,湖南海利高新技术产业集团有限公司纪委委员。曾荣获湖南海利高新技术产业集团有限公司“优秀党务工作者”称号。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司纪委委员、党群工作部部长、海利常德公司副董事长。

  伍海波先生:1977年8月出生,1997年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党,本科学历,高级政工师,注册高级企业文化管理师。曾任湖南海利高新技术产业集团有限公司团委书记、纪检监察室副主任、党办主任、工会副主席,研究院党办主任,海利株洲公司党委书记兼纪委书记。曾荣获全国企业文化建设先进工作者、中国石油和化学工业“优秀思想政治工作者”、全省国有企业创先争优活动先进个人、湖南省国资委“优秀党务工作者”。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司纪检监察审计部部长,海利株洲公司党委书记。

  二、职工监事简介

  刘晚苟先生:1966年1月出生,1988年7月参加工作,2000年12月加入中国共产党,大学本科学历,高级工程师。曾任株洲市烧碱厂机动能源计量科副科长、安环设备科副科长,湖南天鹰实业公司销售经理,海利株洲公司邻异车间副主任、呋喃酚车间副主任、二氧化锰中试车间负责人、生产管理部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、总经理。曾荣获株洲市“劳动模范”,现为株洲市人大代表。2016年9月起任湖南海利化工股份有限公司总经理助理,现任湖南海利化工股份有限公司总经理助理,海利株洲公司党委委员、董事长、总经理。

  杨  沙先生:1972年1月出生,1991年7月参加工作,2000年12月加入中国共产党,本科学历。曾任北农(海利)涿州种衣剂有限公司财务部部长、副总经理、总经理。曾荣获国家科技进步二等奖。2016年9月起任湖南海利化工股份有限公司总经理助理,现任湖南海利高新技术产业集团有限公司财务中心主任、湖南海利化工股份有限公司总经理助理、北农(海利)涿州公司总经理。同时担任中国种子协会种衣剂分会会长等职。

  证券代码:600731              证券简称:湖南海利              公告编号:2019-038

  湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年9月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月25日   9点 30分

  召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号 第1办公楼6楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月25日

  至2019年9月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第八屇三十次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、第八屇二十三次监事会会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;相关公告详见2019年9月10日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续:出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记;受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证办理登记。

  异地股东可先用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

  (二)登记时间:2019年9月24日 9:30-11:30,14:30-16:30

  (三)登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司综合办公室

  电话:(0731)85357830

  传真:(0731)85357830

  邮编:410007

  联系人:刘瑞晨 杨雄辉

  电子邮箱:sh600731@sina.com

  六、 其他事项

  1、出席会议者食宿及交通费用自理。

  2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2019年9月10日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  湖南海利化工股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年  月  日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

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